甘李药业第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603087          证券简称:甘李药业          公告编号:2020-015



                    甘李药业股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    甘李药业股份有限公司(“公司”)第三届董事会第十四次会议于 2020 年
7 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2020 年 7 月 20 日在公司五
层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席
董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

    (一)审议通过了《关于聘任都凯担任公司总经理的议案》

    同意聘任都凯先生担任公司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审
议通过之日至公司第三届董事会任期届满为止。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二)经逐项表决,审议通过了《关于聘任王斌、邢程、苑字飞、Lawrence
Allan Hill 担任公司副总经理的议案》

    1. 聘任王斌担任公司副总经理
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2. 聘任邢程担任公司副总经理

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3. 聘任苑字飞担任公司副总经理

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4. 聘任 Lawrence Allan Hill 担任公司副总经理

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意聘任王斌先生、邢程女士、苑字飞女士、Lawrence Allan Hill 先生担任

公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日至公司第三届

董事会任期届满为止。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    (三)审议通过了《关于聘任孙程担任公司副总经理、财务负责人的议案》

    同意聘任孙程先生担任公司副总经理、财务负责人(简历详见附件),任期

自本次董事会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满为止。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                               甘李药业股份有限公司董事会

                                                         2020 年 7 月 21 日
附件:简历

    都凯:男,1977 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,毕
业于英国拉夫堡大学。2000 年至 2002 年,任职于大连天源工业有限公司,担任
客户主任;2005 年至 2006 年,任职于北京吉百利有限公司,担任客户主任;2007
年至 2008 年任职于德国 LDD 进出口有限公司,担任分公司总经理;2008 年至
2016 年,担任公司国际部总监;2010 年至 2015 年,担任公司监事;2012 年至
今,兼任恩多杰尼科斯董事;2014 年至今,兼任美国甘李董事会主席;2015 年
至今,兼任江苏甘李药业监事;2016 年至今,担任公司副总经理;2019 年至今,
担任公司董事;2020 年至今,担任甘李新泽西控股董事、甘李新泽西生产董事。

    孙程:男,1979 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,澳洲注册会计师,
硕士研究生,毕业于清华大学。2003 年至 2010 年,任职于毕马威华振会计师事
务所,担任审计经理;2010 年至 2018 年,任职于亚美能源控股有限公司(HK2686),
担任财务总监;2018 年至 2020 年任职于北京阳光海天停车管理有限公司,担任
财务中心总经理。2019 年 7 月加入甘李药业。

    Lawrence Allan Hill:男,1961 年出生,美国国籍,拥有美国永久居留权,
博士研究生,毕业于美国华盛顿大学。1991 年至 1992 年,任职于 Valley View
Clinical Pharmacy,担任药房经理;1992 年至 1994 年,任职于 Haggen Inc.,担
任药房经理;1994 年至 2003 年,任职于礼来制药(Eli Lilly & Company),担任
临床药理团队负责人;2003 年至 2014 年,任职于阿特维斯(Actavis Pharm),
担任临床监察执行总监;2014 年至 2018 年,任职于万灵科(Mallinckrodt
Pharmaceuticals),担任临床开发副总经理;2018 年至今,任职于甘李药业美国
有限公司,担任总经理。

    王斌:男,1975 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,毕业
于湘潭大学市场营销专业,管理学学士学位。1999 年至 2003 年,任职深圳海王
药业有限公司,历任华东商务大区经理,华东销售大区经理;2004 年至 2006 年,
任职北京凯因生物技术有限公司,担任上海区域经理;2007 年起任职甘李药业
股份有限公司,2007 年至 2008 年担任广东省区经理;2008 年至 2016 年担任华
南大区经理/总监;2016 年至 2018 年担任销售部总监;2018 年至 2019 年担任基
层事业部总监;2019 年至今担任销售副总经理。

    邢程:女, 1991 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,毕
业于首都经济贸易大学。2016 年,以管培生身份加入公司;2017 年至 2018 年,
担任薪酬绩效与组织发展高级经理;2018 年至 2019 年,担任公司人力资源部总
监;2019 年至今,兼任甘李药业江苏有限公司董事;2020 年至今,担任公司人
力资源部高级总监。

    苑字飞:女,1989 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生,
毕业于清华大学化学系。2017 年 7 月博士毕业后,以管培生身份加入甘李药业;
2017 年 10 月担任公司药物分析部代理总监;2018 年 6 月至今,担任公司分析平
台总监。

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