森特股份2018年年度股东大会决议公告

证券代码:603098            证券简称:森特股份        公告编号:2019-032


                    森特士兴集团股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 5 月 31 日


(二)      股东大会召开的地点:北京经济技术开发区路南区融兴北二街 1 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                382,860,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                               79.7605%



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表
决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法
规的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 6 人,独立董事郭观林先生、独立董事石小敏先生
   因工作原因无法出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事苟军利先生因工作原因无法出席本次会
   议;
3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议;其他高管的列席情况。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于董事会 2018 年度工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股      382,860,000 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称:关于监事会 2018 年度工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股      382,860,000 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
3、 议案名称:关于独立董事 2018 年度述职报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

    A股       382,860,000 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000




4、 议案名称:关于 2018 年年度报告及其摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

    A股       382,860,000 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000




5、 议案名称:关于 2018 年度利润分配预案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例
                                                         (%)                (%)

    A股       382,860,000 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000




6、 议案名称:关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

    A股       382,860,000 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000




7、 议案名称:关于 2018 年度财务决算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

    A股       382,860,000 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000




8、 议案名称:关于续聘 2019 年度审计机构的议案

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股      382,860,000 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




9、 议案名称:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股      382,860,000 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




10、     议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

       A股      382,860,000 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
11、     议案名称:关于会计政策变更的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                        (%)                (%)

       A股      382,860,000 100.0000                0   0.0000           0   0.0000




12、     议案名称:关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                        (%)                (%)

       A股      382,860,000 100.0000                0   0.0000           0   0.0000




13、     议案名称:关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                        (%)                (%)
       A股      382,860,000 100.0000                 0    0.0000           0   0.0000




14、     议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                          (%)                (%)

       A股      382,860,000 100.0000                 0    0.0000           0   0.0000




(二)     现金分红分段表决情况

                         同意                 反对                      弃权
                  票数          比例(%) 票数 比例(%)           票数   比例(%)
持股 5%以上
普通股股东   381,960,000 100.0000               0        0.0000        0       0.0000
持股 1%-5%普
通股股东               0   0.0000               0        0.0000        0       0.0000
持股 1%以下
普通股股东       900,000 100.0000               0        0.0000        0       0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东                 0   0.0000               0        0.0000        0       0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东               900,000 100.0000               0        0.0000        0       0.0000



(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称            同意           反对            弃权
 序号                    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1       关 于 董 事 会   900,0 100.000      0 0.0000       0     0.0000
        2018 年度工作       00       0
        报告的议案
2       关 于 监 事 会   900,0 100.000      0   0.0000     0    0.0000
        2018 年度工作       00       0
        报告的议案
3       关于独立董事     900,0 100.000      0   0.0000     0    0.0000
        2018 年度述职       00       0
        报告的议案
4       关于 2018 年年   900,0 100.000      0   0.0000     0    0.0000
        度报告及其摘        00       0
        要的议案
5       关于 2018 年度   900,0 100.000      0   0.0000     0    0.0000
        利润分配预案        00       0
        的议案
6       关于 2018 年度   900,0 100.000      0   0.0000     0    0.0000
        内部控制评价        00       0
        报告的议案
7       关于 2018 年度   900,0 100.000      0   0.0000     0    0.0000
        财务决算报告        00       0
        的议案
8       关于续聘 2019    900,0 100.000      0   0.0000     0    0.0000
        年度审计机构        00       0
        的议案
9       关于募集资金     900,0 100.000      0   0.0000     0    0.0000
        年度存放与使        00       0
        用情况的专项
        报告的议案
10      关于前次募集     900,0 100.000      0   0.0000     0    0.0000
        资金使用情况        00       0
        报告的议案
11      关于会计政策     900,0 100.000      0   0.0000     0
        变更的议案          00       0
12      关于 2019 年度   900,0 100.000      0   0.0000     0    0.0000
        董事、高级管理      00       0
        人员薪酬的议
        案
13      关于使用自有     900,0 100.000      0   0.0000     0    0.0000
        闲置资金进行        00       0
        现金管理的议
        案
14      关于使用部分     900,0 100.000      0   0.0000     0    0.0000
       闲置募集资金        00       0
       进行现金管理
       的议案




(四)   关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案全部为非累积投票议案,所有议案均审议通过


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:任浩、杨君

2、 律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所出席律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次
股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                             森特士兴集团股份有限公司
                                                       2019 年 6 月 1 日

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