川仪股份第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:603100         证券简称:川仪股份         公告编号:2020-031


                       重庆川仪自动化股份有限公司
                   第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    一、董事会会议召开情况

    重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第四
届董事会第二十一次会议于 2020 年 9 月 29 日以现场方式召开,会议通知按照

章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事 10 名,实际参加表决董事 10

名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,通过如下议案:

    (一)《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司根据生产经营的需要,增加 2020 年度日常关联交易预计。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《川仪股份关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:

2020-032)。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十一

次会议相关事项的独立意见》。
    此议案需提交公司股东大会审议。
       (二)《关于申请增加公司 2020 年度银行综合授信额度及相关授权事宜

的议案》
    同意公司 向重庆 农 村商业银 行股份 有 限公司沙 坪坝支行 申请不超 过

10,000 万元的综合授信额度(最终以金融机构实际审批的授信额度为准),授

权公司董事长在上述额度内代表公司签署授信合同/协议、借款合同以及进行
该等合同、文件的修改、更新,授权期限至公司 2020 年年度股东大会。

                  银行名称                综合授信额度      担保方式

   重庆农村商业银行股份有限公司沙坪                      第三方连带责任
                                          10,000 万元
   坝支行                                                    保证担保
    注:
    1、上述银行综合授信包括但不限于以下类型:流动资金贷款、保函、信
用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务(直投)、贸
易融资和境外直贷等,具体的授信品种以相关合同为准。
    2、授信额度已包含在关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案中
进行审议。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

       (三)《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度提供担保的议
案》

    同意全资子公司重庆四联测控技术有限公司为川仪股份向重庆农村商业

银行股份有限公司沙坪坝支行申请的总额不超过 10,000 万元的综合授信提供
连带责任保证担保,具体担保时间和金额以担保合同为准。

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票
    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《川仪股份关于全资子公司为川仪股份在重庆农村商业银行的授信额度提供
担保的公告》(公告编号:2020-033 号)。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》。

    (四)《关于四联进出口为地质集团提供的银行保函延期的议案》
    同意重庆四联技术进出口有限公司通过重庆银行为四川省地质工程集团

有限责任公司提供的 697.33 万美元的 LAWI 项目履约保函反担保函延期,有效

期延期至 LAWI 项目缺陷责任期满 28 天。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 1 票

    董事马静女士认为对外担保保函金额较大,提供的反担保措施及相关保障

措施存在一定执行风险,对该议案投弃权票。
    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《川仪股份关于全资子公司对外担保展期的公告》(公告编号:2020-034 号)。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十一

次会议相关事项的独立意见》。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    (五)《关于四联进出口为重庆陆洋提供的银行保函延期的议案》
    同意重庆四联技术进出口有限公司通过重庆银行为重庆陆洋工程设计有
限公司提供的 357.54 万美元的 LAWI 项目履约保函反担保函延期,有效期延期
至 LAWI 项目缺陷责任期满 28 天。
    表决结果:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票

    董事马静女士认为对外担保保函的相关保障措施存在一定风险敞口,对该

议案投反对票。
    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《川仪股份关于全资子公司对外担保展期的公告》(公告编号:2020-034 号)。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》。

    此议案需提交公司股东大会审议。
       (六)《关于公司经理层及班子成员任期制和契约化管理实施方案的议

案》
    为建立有效的企业经营者激励和约束机制,充分调动经营者积极性和创造

性,防控经营风险,促进企业生产经营发展和经济效益增长,同意公司经理层

及班子成员任期制和契约化管理实施方案。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

    公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十一

次会议相关事项的独立意见》。

       (七)《关于公司经营者及班子成员综合考核评价及薪酬管理办法的议

案》
    为进一步完善经营者年薪管理体系,加大经营者业绩考核力度,促进公司
高质量发展,同意公司按照国资相关要求实施经理层及班子成员任期制及契约
化管理。同意公司《经营者及班子成员综合考核评价及薪酬管理办法》,自 2020
年 1 月 1 日起执行,原《经营者及班子成员年薪管理办法》废止。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

    公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十一

次会议相关事项的独立意见》。

       (八)《关于修订〈公司章程〉的议案》

    同意对《公司章程》进行修订。

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《川仪股份关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-035 号)。
    此议案需提交公司股东大会审议。

       (九)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

    同意对《股东大会议事规则》进行修订。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《川仪股份关于修订<股东大会议事规则>的公告》(公告编号:2020-036 号)。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    (十)《关于修订〈防止内幕交易管理办法〉的议案》
    同意对《防止内幕交易管理办法》进行修订。

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《川仪股份防止内幕交易管理办法》。

    (十一)《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

    同意对《信息披露管理制度》进行修订。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《川仪股份信息披露管理制度》。

    (十二)《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

    同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《川仪股份重大信息内部报告制度》。
    (十三)《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
    同意对《总经理工作细则》进行修订。

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《川仪股份总经理工作细则》。
    (十四)关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
    本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议,公司决定于 2020 年 10
月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《川仪股份关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:
2020-037 号)。
    特此公告。


                               重庆川仪自动化股份有限公司
                                         董事会
                                     2020 年 9 月 30 日

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