川仪股份2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603100            证券简称:川仪股份      公告编号:2020-039

                  重庆川仪自动化股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 10 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点:重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科

   研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道 61 号)


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                            41

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                237,019,890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 60.0050
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议由董事长吴朋先生主持,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表

决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及

其它有关法律法规的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人,出席 7 人,董事李银国先生、马静女士、吴昱先生因事
   未能亲自出席本次会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,监事周伟先生、费文先生、朱勇先生、李环
   先生因事未能亲自出席本次会议;
3、董事会秘书出席会议;
4、部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                          同意                       反对                  弃权

股东类型                                                    比例                  比例
                  票数           比例(%)    票数                  票数
                                                            (%)                 (%)

   A股         236,983,390       99.9846     36,500     0.0154       0        0.0000




2、 议案名称:《关于四联进出口为地质集团提供的银行保函延期的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
                       同意                      反对                       弃权

股东类型                                                比例                           比例
                票数          比例(%)   票数                       票数
                                                      (%)                        (%)

   A股       187,555,935 79.1308          36,500      0.0154 49,427,455 20.8538




3、 议案名称:《关于四联进出口为重庆陆洋提供的银行保函延期的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                       同意                          反对                       弃权

 股东类型                                                                              比例
                票数          比例(%)       票数          比例(%) 票数
                                                                                       (%)

   A股       187,555,935 79.1308 49,463,955 20.8692                         0      0.0000




4、 议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                      弃权

  股东类型                                                   比例                      比例
                    票数          比例(%)    票数                   票数
                                                             (%)                     (%)

    A股        236,665,689 99.8505            354,201       0.1495      0          0.0000




5、 议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
   审议结果:通过

表决情况:

                               同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                       比例                  比例
                        票数          比例(%)    票数                  票数
                                                                 (%)                 (%)

       A股       236,983,390 99.9846              36,500     0.0154       0        0.0000




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意           反对           弃权
序号                           票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
         《关于公司增
         加 2020 年度日        12,68         36,50
  1                                  99.7130                 0.2870      0        0.0000
         常关联交易预          4,001           0
         计的议案》
         《关于四联进
         出口为地质集
                               12,68         36,50
  2      团提供的银行                99.7130                 0.2870      0        0.0000
                               4,001           0
         保函延期的议
         案》
         《关于四联进
         出口为重庆陆
                               12,68         36,50
  3      洋提供的银行                99.7130                 0.2870      0        0.0000
                               4,001           0
         保函延期的议
         案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明

    议案 4、5 为特别决议议案,均获得出席会议的有表决权的股东(包括股东
代理人)所持股份的三分之二以上通过。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:施诗、吴焕焕

2、 律师见证结论意见:


    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资

格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会

规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议

合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                           重庆川仪自动化股份有限公司
                                                     2020 年 10 月 16 日

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