川仪股份:川仪股份2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603100            证券简称:川仪股份     公告编号:2021-009

                  重庆川仪自动化股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 2 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点:重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科

   研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道 61 号)


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               241,522,425

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                61.1449
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司董事长吴朋先生因事未能亲自出席会议,公司半数以上董事共同推举董事刘

长明先生主持现场会议,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表

决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关

法律法规的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人,出席 5 人,董事吴朋先生、马静女士、张原先生、张毅
   先生、宋蔚蔚女士因事未能亲自出席本次会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事朱勇先生、费文先生因事未能亲自出席
   本次会议;
3、董事会秘书出席会议;
4、部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《关于预计公司 2021 年度日常关联交易情况的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型          票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)             (%)

       A股     101,195,311 99.5019 506,500 0.4981                    0        0.0000



2、 议案名称:《关于申请公司 2021 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议

   案》

   审议结果:通过
表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

 股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                            (%)             (%)

    A股      241,015,925 99.7902 506,500 0.2098                      0        0.0000



3、 议案名称:《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的

   议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

 股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                            (%)             (%)

    A股      241,015,925 99.7902 506,500 0.2098                      0        0.0000



4、 议案名称:《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的

   议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

 股东类型                                                   比例                  比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                            (%)             (%)

    A股      241,015,925 99.7902 506,500 0.2098                      0        0.0000
5、 议案名称:《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度提供担保的

      议案》

      审议结果:通过

表决情况:

                              同意                       反对                  弃权

  股东类型                                                      比例                  比例
                       票数          比例(%)    票数                  票数
                                                                (%)               (%)

       A股      241,015,925 99.7902 506,500 0.2098                       0          0.0000



(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议                                  同意                        反对                 弃权
 案
          议案名称
 序                           票数          比例(%)    票数      比例(%) 票数 比例(%)
 号
        《关于预计
        公司 2021 年
 1      度日常关联      16,716,536 97.0591 506,500                  2.9409      0       0.0000
        交易情况的
        议案》
        《关于部分
        全资子公司
        授信计划及
 3                      16,716,536 97.0591 506,500                  2.9409      0       0.0000
        公司为其授
        信额度提供
        担保的议案》
        《关于川仪
        调节阀为川
        仪股份在重
 4                      16,716,536 97.0591 506,500                  2.9409      0       0.0000
        庆银行的授
        信额度提供
        担保的议案》
        《关于四联
        测控为川仪
 5                      16,716,536 97.0591 506,500                  2.9409      0       0.0000
        股份在重庆
        农商行的授
        信额度提供
        担保的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 1 涉及关联交易,关联股东中国四联仪器仪表集团有限公司、横河电

机株式会社等关联股东回避表决。中国四联仪器仪表集团有限公司系公司控股股

东,持有公司 118,804,854 股;横河电机株式会社系公司持股 5%以上股东,持

有公司 21,015,760 股。

       本次股东大会所审议的议案均为普通议案,已获得出席会议的有表决权的股

东(包括股东代理人)所持股份的二分之一以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

       律师:鄯颖、吴焕焕

2、 律师见证结论意见:


   公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资

格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会

规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议

合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                             重庆川仪自动化股份有限公司
                                                       2021 年 2 月 25 日

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