恒银金融关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

恒银金融科技股份有限公司
         关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员
会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2017]1563 号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)7,000 万股,并于
2017 年 9 月 20 日在上海证券交易所上市。发行后公司注册资本由人民币 21,000
万元变更为人民币 28,000 万元人民币,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
于 2017 年 9 月 14 日出具的天健验[2017]7-78 号《验资报告》验证确认,公司类
型由股份有限公司变更为股份有限公司(上市)。
    公司于 2016 年 2 月 4 日召开第一届董事会第四次会议、2016 年 3 月 2 日召
开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于制定公司上市后适用的<公司
章程(草案)>及其附件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司
申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。公司股东大会授权公司董事会
在本次公开发行并上市完成后,按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的
要求,结合本次发行并上市后的实际情况,相应修改上市后生效的《公司章程》
并办理公司工商变更/备案登记手续。
    公司于 2017 年 10 月 16 日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关
于修改上市后生效的公司章程及办理工商变更登记的议案》,同意对《公司章程
(草案)》中部分条款的修订,并授权公司经营管理层负责办理公司工商变更/
  备案登记手续。
       结合本次发行后的实际情况,并根据公司于 2017 年 5 月 25 日召开的 2016
  年年度股东大会审议通过的《关于公司增加经营范围的议案》,现对《公司章程
  (草案)》修订如下:
              修改前内容                                 修改后内容
第三条 公司于【批/核准日期】经中国证 第三条 公司于 2017 年 8 月 24 日经中国
券监督管理委员会(以下简称“中国证监 证券监督管理委员会(以下简称“中国证
会”)核准,首次向社会公众发行人民币 监会”)核准,首次向社会公众发行人民
普通股【 】万股,于【上市日期】在上 币普通股 7,000 万股,于 2017 年 9 月 20
海证券交易所上市。                       日在上海证券交易所上市。
第六条 公司首次公开发行前的公司注册 第六条 公司首次公开发行前的公司注册
资本为人民币 21,000 万元,公司首次公 资本为人民币 21,000 万元,公司首次公
开发行完成后的注册资本为人民币【】万 开 发 行 完 成 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币
元。                                     28,000 万元。
                                             
第十三条 经依法登记,公司的经营范围 第十三条 经依法登记,公司的经营范围
是:金融机具设备、自动柜员机的研发、 是:金融机具设备、自动柜员机的研发、
生产、销售及租赁;金融机具设备、自动 生产、销售及租赁;金融机具设备、自动
柜员机及其网络的运营和维护;金融自助 柜员机及其网络的运营和维护;金融自助
设备监控外包服务;公共安全技术防范工 设备监控外包服务;公共安全技术防范工
程设计、施工、维修;电子计算机系统集 程设计、施工、维修;电子计算机系统集
成、技术咨询及服务;识别技术服务;货 成、技术咨询及服务;识别技术服务;计
物进出口;代理进出口;技术进出口;自 算机软硬件及辅助设备、音视频设备、智
有房屋租赁;为银行提供现金管理的外包 能机电产品、电子产品及液晶显示器的设
服务、为自助银行提供运营外包服务(不 计、开发、制造、销售与技术咨询服务;
含现金押运、金融服务、及其它专项许可 智能机器人的研发、生产、销售及技术咨
部门许可项目)经国家密码管理机构批准 询服务;货物进出口;代理进出口;技术
的商用密码产品的开发、生产;销售经国 进出口;自有房屋租赁;为银行提供现金
家密码管理局审批并通过指定检测机构 管理的外包服务、为自助银行提供运营外
产品质量检测的商用密码产品(以商用密 包服务(不含现金押运、金融服务、及其
码产品销售许可证为准,国家有专项专营 它专项许可部门许可项目)经国家密码管
规定的,按规定执行)(依法须经批准的 理机构批准的商用密码产品的开发、生
项目,经相关部门批准后方可开展经营活 产;销售经国家密码管理局审批并通过指
动)。                                   定检测机构产品质量检测的商用密码产
                                         品(以商用密码产品销售许可证为准,国
                                         家有专项专营规定的,按规定执行)(依
                                         法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                         可开展经营活动)。
第十七条 公司股份总数为【】股,均为 第十七条 公司股份总数为 28,000 股,均
普通股。公司发行的股票,以人民币标明 为人民币普通股,其中公司首次对社会公
面值,每股面值为 1 元人民币。公司发行 众公开发行的人民币普通股为 7,000 万
的股份,在中国证券登记结算有限公司上 股。公司发行的股票,以人民币标明面值,
海分公司集中存管。                       每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份,
                                         在中国证券登记结算有限公司上海分公
                                         司集中存管。
第十八条 公司设立时,发起人及其认购的 第十八条 公司设立时,发起人及其认购的
股份数、比例如下:                       股份数、比例、出资方式和出资时间如下:
                                           
         除上述条款修改外,《公司章程(草案)》其他条款不变。
         修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
         特此公告。
                                             恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                              2017 年 10 月 17 日

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