金能科技第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:603113          证券简称:金能科技          公告编号:2019-058


                             金能科技股份有限公司
                       第三届监事会第十七次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过,无反对票。


   一、监事会会议召开情况
   金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议的
书面通知于 2019 年 8 月 10 日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于 2019 年
8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名,实际
参加会议并表决的监事 3 名,会议由监事会主席潘玉安先生主持。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》
等规定。
   二、监事会会议审议情况
   (一)审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
   表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   公司 2019 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公
司管理制度的各项规定;本次半年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2019 年半年度的财务
及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
《金能科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
   (二)审议并通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
   表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《金能科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
    (三)审议并通过了《关于公司部分高级管理人员职位变动的议案》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   同意免去伊国勇先生副总经理职务,聘任为总经理助理。具体内容详见公司
同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股
份有限公司关于部分高级管理人员职位变动的公告》。
    (四)审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   公司根据财政部颁发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的
通知》(财会〔2019〕6 号)的要求,对会计政策进行了相应变更,变更后的会
计政策符合财政部的相关规定,不会对公司经营情况产生影响,不存在损害公司
及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形,同意变更会计政策。具体内
容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金
能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。


   特此公告。


                                              金能科技股份有限公司监事会
                                                        2019 年 8 月 20 日


     报备文件
   1、金能科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议
   2、《金能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》《金能科技股份有限公司
2019 年半年度报告摘要》
    3、《金能科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》

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