海星股份2019年第二次临时股东大会会议资料

                                   海星股份 2019 年第二次临时股东大会会议资料


证券代码:603115                                      证券简称:海星股份




                   南通海星电子股份有限公司

           2019 年第二次临时股东大会会议资料




                          2019 年 9 月
                                 海星股份 2019 年第二次临时股东大会会议资料




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2019 年第二次临时股东大会须知 ............................ 1

2019 年第二次临时股东大会会议议程 ........................ 3

议案一:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ....... 4

议案二:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ....... 6

议案三:关于为子公司申请综合授信提供担保的议案 ........... 8
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                     南通海星电子股份有限公司

                   2019 年第二次临时股东大会须知


    为维护全体股东的合法权益,确保南通海星电子股份有限公司(以下简称“公
司”)2019 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关规定,制
定会议须知如下:
    一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》 的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、 董事会将维护股东的合法权益,以确保大会正常秩序和议事效率为原
则,认真履行法定职责。
    三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定
义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常程序。
    四、 股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意。会议进行中只接受股
东的发言和提问,对于股东的提问,公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。
股东的发言或提问应简明扼要,每次发言时间一般不超过 3 分钟,且不得超出本
次会议议案范围;在大会进行表决时,股东不再进行发言;股东违反上述规定的,
大会主持人有权加以拒绝或制止。
    五、 股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要
求发言时,主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
    六、 股东发言时,应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不
超过两次。
    七、 股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中,股东要求
发言或就有关问题提出质询的,须经大会主持人许可,始得发言或提出问题。在
进行表决时,股东不进行大会发言。
    八、 在大会召开过程中,股东、董事、其他有关人员,如有干扰大会秩序,
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务或法定职责的,将




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提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。本次股东大
会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
    九、 本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决。
    十、 本次股东大会由国浩律师(上海)事务所律师现场见证,并出具法律
意见书。
    十一、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由股
东代表和监事分别计票、监票,会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上
海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。




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                     南通海星电子股份有限公司

              2019 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议召开形式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    二、会议时间
    现场会议召开时间为:2019 年 9 月 20 日 9:00
    网络投票时间为:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平
台的投票时间为 2019 年 9 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    三、现场会议地点
    公司会议室
    四、现场会议议程:
    (一)主持人宣布会议开始
    (二)主持人介绍现场出席人员到会情况
    (三)主持人提名本次会议计票人、监票人,全体股东举手表决确定
    (三)宣读议案
      1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
      2. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
      3. 关于为子公司申请综合授信提供担保的议案
    (四)与会股东对议案进行讨论审议,回答提问
    (五)现场投票表决
    (六)主持人宣布暂时休会,统计表决结果
    (七)会议主持人宣布复会,宣布表决结果,宣读会议决议
    (八)见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
    (九)与会人员签署会议决议和会议记录
    (十)主持人宣布会议结束




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议案一:


      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案


各位股东及股东代表:


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 19 日核发的《关于核准南通海星
电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1321 号)核准,
公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 5,200 万 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
529,360,000.00 元,扣除承销和保荐费用 46,319,000.00 元(不含税)、其他发行
费用 13,521,000.00 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 469,520,000.00
元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于
2019 年 8 月 6 日出具了天健验[2019]255 号《验资报告》。为规范募集资金管理,
公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储,公司与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。


    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响募
集资金投资计划的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理
财产品。公司及子公司在授权期限内使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理
财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理,在上述额度及决议有效期内,
可循环滚动使用。授权使用期限自股东大会审议通过该事项之日起12个月内有
效,同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,
公司财务部负责组织实施。


    三、风险控制措施
    1、公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、保本型的理财产品,
管理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理。

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    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。


    四、对公司经营的影响
    公司本次对闲置募集资金购买理财产品,是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建
设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金购买理财
产品,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,
有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

    以上为“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”,现提请各位

股东审议。



                                        南通海星电子股份有限公司董事会

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议案二:


     关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案


各位股东及股东代表:


    鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,目前公司及子公司仍有部分自
有资金尚处于闲置状态,在有效控制风险的前提下,为提高暂时闲置的资金的使
用效率,在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金
安全的前提下,公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资
金进行现金管理,投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产
品,以增加公司收益。


    一、概况
    为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情
况下,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司
等金融机构的低风险理财产品。公司及子公司在授权期限内使用合计不超过人民
币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授
权使用期限自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内有效,同时,授权公司
董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织
实施。


    二、对公司经营的影响
    (一)公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不
影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需
要,不会影响公司主营业务的正常开展。
    (二)通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,
为公司股东谋取更多的投资回报。


    三、投资风险及风险控制措施

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    (一)投资风险
    尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的
影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排
除该项投资受到市场波动的影响。
    (二)风险控制措施
    公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司
章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,
如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司独立董事、
监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证
券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    以上为“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”,现提请各位

股东审议。



                                        南通海星电子股份有限公司董事会

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议案三:



            关于为子公司申请综合授信提供担保的议案


各位股东及股东代表:


    一、担保情况概述

    公司全资子公司南通海一电子有限公司(以下简称“海一电子”)因经营发展
的需要,拟向兴业银行南通分行、农业银行南通经济开发区支行、交通银行南通
分行分别申请总额度不超过人民币 5,000 万元、5,000 万元、1,296 万元的综合授
信,在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用
证等有关业务,南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”或“海星股份”)
为其提供连带责任保证。

    二、被担保人基本情况

  公司名称     南通海一电子有限公司
统一社会信
               91320612747300415D
   用代码

  成立时间     2003 年 03 月 21 日
  注册资本     7,206.42 万元
  实收资本     7,206.42 万元
  公司住所     江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 519 号
法定代表人     陈健
               海星股份持股 55.96%、海星股份之全资子公司联力企业有限公
  公司股东
               司持股 44.04%

               生产电极箔、专用电源、机电设备、电控装置;装卸服务;销售
  经营范围     自产产品并提供相关的售后服务。(依法须经批准的项目,经相
               关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年 12 月 31 日,海一电子资产总额为 34,111.11 万元,负债总额为
7,041.76 万元,其中银行贷款总额为 0 元、流动负债为 6,879.76 万元,净资产为

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27,069.35 万元,2018 年度实现营业收入 31,841.84 万元,净利润 4,983.06 万元(上
述数据经审计);
    截止 2019 年 6 月 30 日,海一电子资产总额为 35,358.93 万元,负债总额为
6,472.56 万元,其中银行贷款总额为 0 元、流动负债为 6,324.11 万元,净资产为
28,886.37 万元,2019 年 1-6 月实现营业收入 15,194.26 万元,净利润 1,736.07 万
元(上述数据未经审计)。

    以上为“关于为子公司申请综合授信提供担保的议案”,现提请各位股东

审议。




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