海星股份:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:603115             证券简称:海星股份         公告编号:2021-043



                   南通海星电子股份有限公司

           第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议

通知于 2021 年 7 月 29 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2021
年 8 月 9 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人,其中现场参会监事 3 名。会议由监事会主席黄银建先生
召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经与会监事审议,一致通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议
案》。同意《2021 年半年度报告》全文及摘要。

    监事会认为:公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监
会和交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从各个
方面反映公司 2021 年上半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2021 年
半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》
    经与会监事审议,一致通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》。同意《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
    监事会认为:2021 年上半年,公司在募集资金的使用管理上,严格按照公

司募集资金的管理制度要求进行管控,募集资金使用符合募投项目需要,不存在
违规使用募集资金的行为,募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《公司章
程》等相关法律、法规的规定,履行了相关的法律审批程序,募集资金的使用未
与募投项目实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2021
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-044)。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票


    3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经与会监事审议,一致通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》。
    监事会认为:公司及子公司本次使用合计不超过 3 亿元闲置自有资金进行现
金管理,不影响公司日常运营和资金安全,不影响公司日常资金正常周转需要,
不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,

获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司使用
最高额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-046)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票


三、备查文件

1、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。


特此公告。


                                      南通海星电子股份有限公司监事会

                                                    2021 年 8 月 10 日

关闭窗口