海星股份:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:603115             证券简称:海星股份         公告编号:2021-058



                   南通海星电子股份有限公司

           第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议
通知于 2021 年 11 月 19 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2021
年 11 月 24 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人,其中现场参会监事 3 名。会议由监事会主席黄银建先生
召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

    1、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》
    经与会监事审议,一致通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投
入金额的议案》。
    监事会认为:公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额,相
关审议程序合规有效,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符
合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及全体股东的利益,有利于公司
生产经营和长期发展。同意公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额
的事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于调整
非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》(公告编号:2021-060)。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
    经与会监事审议,一致通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金的议案》。
   监事会认为:本次使用募集资金 8,167.37 万元置换预先投入募投项目的自筹
资金,置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,本次募集资金置换行为符
合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用募集资金 8,167.37
万元置换预先投入募投项目自筹资金。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-061)。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票


    3、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的
议案》
    经与会监事审议,一致通过《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款实
施募投项目的议案》。
    监事会认为:公司本次向子公司增资及提供借款是基于公司相关募集资金投
资项目实施主体实际推进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公
司主营业务发展方向,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益
的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对子公司增资
及提供借款实施募投项目。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于
使用募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》(公告编号 2021-
062)。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票


    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经与会监事审议,一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
    监事会认为:公司及子公司本次使用合计不超过4.5亿元闲置募集资金进行
现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变
或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,
符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现
金管理。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-063)。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票




    三、备查文件
    1、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                          南通海星电子股份有限公司监事会
                                                       2021 年 11 月 26 日

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