海星股份:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:603115                证券简称:海星股份    公告编号:2022-035



                     南通海星电子股份有限公司

                第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”或“海星股份”)第三届监事
会第十九次会议通知于 2022 年 5 月 21 日以邮件、专人送达等方式送达各位监
事。会议于 2022 年 5 月 25 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会
议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中现场参会监事 3 名。会议由监事会
主席黄银建先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。


       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

    1、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    鉴于公司第三届监事会任期即将于 2022 年 6 月 10 日届满,监事会提名胡广
军先生和朱珩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),任
期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    公司第四届监事会将由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名、职工代表
监事 1 名。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经
公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事
会。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
    鉴于《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》尚
需提交股东大会审议表决。根据《公司章程》的规定,监事会以书面形式向董事
会提议于 2022 年 6 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。


    三、备查文件
    1、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。


                                          南通海星电子股份有限公司监事会
                                                         2022 年 5 月 26 日
简历:

胡广军先生,1966 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,中级工程
师。1990 年 1 月至 2005 年 3 月,历任南通海星电子有限公司(以下简称“海星
有限”)检测中心组长、研究所工艺员、运营部技术科长;2005 年 4 月至 2021 年
10 月,任海星有限/海星股份技术研究部部长;2021 年 11 月至今,任海星股份
腐蚀技术总监。

朱珩先生,1968 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1988 年 7 月
至 2002 年 2 月,历任海星有限腐蚀车间组长、工艺员、检验员、核算员、车间
主任,生产一部部长,采购中心主任;2002 年 3 月至 2009 年 2 月,任南通海一
电子有限公司副总经理;2009 年 3 月至 2018 年 9 月,任海星有限/海星股份品保
部副部长;2018 年 10 月至 2020 年 12 月,任宁夏海力电子有限公司品保副部长;
2021 年 1 月至今,任海星股份装备技术部副部长。

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