海星股份:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603115             证券简称:海星股份       公告编号:2022-040



                     南通海星电子股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”或“海星股份”)第四届监事
会第一次会议通知于 2022 年 6 月 6 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。
会议于 2022 年 6 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司总部会议室召开。本
次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中,以现场方式参会监事 2 人,
以通讯方式参会监事 1 人。本次会议推选监事胡广军先生主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的
规定,程序合法。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    经全体监事表决,选举胡广军先生担任公司第四届监事会主席,任期与第四
届监事会任期一致。


    三、备查文件
    1、南通海星电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
    特此公告。
                                          南通海星电子股份有限公司监事会
                                                        2022 年 6 月 11 日

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