第五届董事会第八次会议决议公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
    浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会
议通知于 2020 年 10 月 16 日以邮件形式发出,会议于 2020 年 10 月 27 日以现场
及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,公司监事列
席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
    本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案:
    (一)通过《关于公司 2020 年三季度报告的议案》
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   三、备查文件:
    1、公司第五届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
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                                                             董事会
                                                      2020 年 10 月 28 日

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