万林物流第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:603117           证券简称:万林物流          公告编号:2019-062



               江苏万林现代物流股份有限公司
             第三届董事会第二十四次决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四
次会议通知于 2019 年 8 月 23 日以电话方式送达,并于 2019 年 8 月 30 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 11 人,实际参加会议董事 11
人。本次会议由董事长黄保忠先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并一致通过了如下议案:
    (一)   审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
2019 年半年度报告全文及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的 2019 年半年度报告摘要。
   表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    (二)   审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司 2019 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-064)。
    表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    (三)   审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于会计政策变更的公
告》(公告编号:2019-065)。
    表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                    江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 31 日

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