中材节能第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603126          证券简称:中材节能         公告编号:临 2019-021



                 中材节能股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于
2019 年 6 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 14 日以邮件方式发
出。会议由公司董事长张奇召集并主持,本次会议应参与表决董事 7 名,实际参
与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司对外捐赠计划的议案》。
    同意公司 2019 年以自有资金向中国志愿服务基金会及天津市蓟州区礼明庄
镇周各庄村、安徽省石台县启田村等帮扶贫困县区捐赠人民币不超过 200 万元,
用于对帮扶贫困县区进行扶贫支持。
    同意授权经营管理层根据实际情况按相关规定办理。
    同意将《关于公司对外捐赠计划的议案》列入 2019 年第二次临时股东大会
会议议程,提请股东大会审议。
    表决结果:7 票同意,0 票反对, 0 票弃权。
    2、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会会议的议案》。
    同意公司根据实际情况,于 2019 年 7 月 8 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北
辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会会议,审议
事项为《关于公司对外捐赠计划的议案》。
    同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知,在该通知中
应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案。
表决结果: 7 票同意,0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。




                                        中材节能股份有限公司董事会
                                             2019 年 6 月 22 日

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