中材节能2019年第二次临时股东大会会议材料

2019 年第二次临时股东大会
         会议材料




       二〇一九年七月八日
                              目      录

1、中材节能股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程

2、中材节能股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议须知

3、会议审议议案

(1)《关于公司对外捐赠计划的议案》
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                 中材节能股份有限公司
        2019 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2019年7月8日下午14:00

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即7月8日

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日即7月8日9:15-15:00

会议地点:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室

会议议程:

    一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。

    二、选举监票人

    三、审议会议议案(1项)

    1、《关于公司对外捐赠计划的议案》。

    四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问

题的提问。

    五、对以上议案进行逐项表决。

    六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。

    七、主持人宣读2019年第二次临时股东大会决议。

    八、会议见证律师宣读法律意见书。

    九、主持人宣布会议闭幕
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                  中材节能股份有限公司
        2019 年第二次临时股东大会会议须知

    为切实维护投资者的合法权益,确保2019年第二次临时股东大会

顺利进行,公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公

司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、制度的规定,

特制定本须知:

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权

益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

    二、股东要求在股东大会上发言的,应在发言议程进行前到发言

登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排

发言。股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。

    三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问

应围绕本次会议议题进行,且简明扼要,每人不超过5分钟。

    四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

在大会表决时,股东不得进行大会发言。

    五、股东违反上述规定的,大会主持人可拒绝或制止。会议进行

中只接受股东身份的人员的发言和质询。

    六、表决办法:

    (一)公司2019年第二次临时股东大会实行现场投票和网络投票

两种方式记名投票表决,对于现场投票,请对“同意”、“反对”、“弃
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权”只能表达一种意见,并在相应的栏目划“√”,不符合此规定的视

为弃权,股东(包括授权代理人)在大会表决时,以其所代表的股份

数行使表决权,每一股份有一表决权。

    2、股东表决完成后,请股东及时将表决票投入票箱或交给工作

人员,以便及时统计表决结果。

    3、股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括

股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;股东大会作出特别决

议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三

分之二以上通过。

    4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点,由工作人

员在监票人的监督下计票,并由监票人代表当场公布表决结果。
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议案 1




           关于公司对外捐赠计划的议案

各位股东:

     为贯彻落实国家脱贫攻坚战略,切实履行中央企业上市公司的社

会责任,公司 2019 年拟以自有资金向中国志愿服务基金会及天津市

蓟州区礼明庄镇周各庄村、安徽省石台县启田村等帮扶贫困县区捐赠

人民币不超过 200 万元,用于对帮扶贫困县区进行扶贫支持,建议 授

权经营管理层根据实际情况按相关规定办理。

     本次对外捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作

精神,切实履行社会责任的表现,有利于进一步提升公司社会形象和

影响力。

     以上议案已经三届十二次董事会审议通过,现提请公司 2019 年

第二次临时股东大会审议。




                                     提案人:公司董事会

                                        2019 年 6 月 22 日

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