上海沪工第二届董事会第九次会议决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司
              第二届董事会第九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13
  日以书面方式发出了关于召开公司第二届董事会第九次会议的通知，2017 年 4
  月 25 日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7
  人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
  共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
      会议审议通过如下事项：
      一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站
  www.sse.com.cn）
      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
      经公司总经理舒振宇先生提名，同意聘任陈珩先生为公司财务总监，任期自
  董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。 详见公司公告
  2017-020《关于聘任财务总监的公告》。
      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。
                                      上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
                                                         2017 年 4 月 26 日