2020年第一次临时股东大会会议资料

上海沪工焊接集团股份有限公司
SHANGHAIHUGONGELECTRICGROUPCO.,LTD.
2020 年第一次临时股东大会会议资料
            2020 年 11 月
                    上海沪工焊接集团股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会参会须知
    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大
会的顺利进行,根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会
议事规则》及相关法律法规的规定,特制定如下大会须知,望出席股东大会的全体人员
严格遵守。
    一、股东大会设大会秘书处,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
    三、股东到达会场后,请在签到处签到,并出示以下证件和文件:
    (1)个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议
的,应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托
人股东账户卡。
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、营业执照复印件(加
盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、法人股东单位
介绍信和股东账户卡。
    四、出席大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利。为维护股东大会的秩序,
保证各股东充分行使发言、提问的权利,请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登
记,并提供发言提纲。大会秘书处按股东持股数排序发言,股东发言时应向大会报告所
持股数和姓名,发言内容应围绕本次大会的主要议题,发言时请简明扼要。
    五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票
上分别列出,请股东逐项填写,一次投票。
    六、股东填写表决票时,应按要求认真填写,并务必签署姓名。未填、多填、字迹
无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股东放弃表决权利,其
代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
    七、在会议进入表决程序后进场的股东其现场投票表决无效,可通过网络方式进行
投票。在进入表决程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理的规定办理。
    八、本次大会表决票清点工作由四人参加,由出席会议的股东推选两名股东代表、
一名监事和一名律师组成,负责计票、监票。清点计票后,由总监票人填写《表决结果》,
并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
    九、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具
法律意见。
    十、根据监管部门的规定,为维护其他广大股东的利益,公司不向参加股东大会的
股东发放礼品。股东因参加股东大会所产生的交通费、住宿费等费用自理。
    十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司披露于上海证券
交易所网站上的相关公告。
    十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
               上海沪工焊接集团股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会议程
一、会议召开的基本情况
(一)会议类型和届次:2020 年第一次临时股东大会
(二)会议召开时间、地点:
     会议时间:2020 年 11 月 5 日 14:00
     会议地点:上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室
(三)会议出席人员
     1、2020 年 10 月 28 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海
       分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
     2、公司董事、监事和高级管理人员
     3、公司聘请的律师
     4、其他人员
二、会议议程
(一)报告会议出席情况,宣布会议开始;
(二)审议下列议案:
      议案一、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
      议案二、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
      议案三、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
(三)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问;
(四)记名投票表决(由股东、监事及律师组成表决统计小组进行统计);
(五)与会代表休息(工作人员统计投票结果);
(六)宣读投票结果和决议;
(七)律师宣读本次股东大会法律意见书;
(八)宣布会议结束。
议案一
           关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表:
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,鉴于公司第三
届董事会任期即将届满,为保证公司董事会的正常运行,经公司董事会提名,公司拟通
过股东大会选举舒宏瑞先生、舒振宇先生、余定辉先生、余惠春女士(简历详见附件)
为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
    经公司董事会核查,舒宏瑞先生、舒振宇先生、余定辉先生、余惠春女士不存在《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证
监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
    以上议案,请各位股东及股东代表审议。
                                           上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
                                                         二〇二〇年十一月五日
附:非独立董事候选人简历
                                舒宏瑞先生简历
    舒宏瑞先生,1951 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。1993 年 1 月至
2011 年 9 月历任上海沪工电焊机厂厂长,上海大公电气有限公司执行董事、总经理,上
海沪工电焊机制造有限公司执行董事、总经理,上海沪工电焊机(集团)有限公司董事
长。2011 年 10 月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事长。舒宏瑞先生曾连
续四届担任上海市青浦(县)区政协常委,并曾连续三届担任上海市青浦区工商联副会
长(副主席)。目前担任的社会职务有中国电器工业协会电焊机分会理事长、上海市南
昌商会会长。
                                舒振宇先生简历
    舒振宇先生,1977 年出生,中国国籍,无境外居留权,英国卡迪夫大学硕士,复旦
大学硕士。2003 至 2009 年间,历任上海沪工电焊机制造有限公司总经理助理、副总经
理、总经理。2009 年 9 月至 2011 年 10 月,任上海沪工电焊机(集团)有限公司总经理;
2011 年 10 月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、总经理。
                                余定辉先生简历
    余定辉先生,1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士。1994 年至
2009 年就职于上海沪工电焊机厂、上海大公电气有限公司、上海沪工电焊机制造有限公
司、上海沪工电焊机(集团)有限公司,历任采购科长、采购经理、生产总监、副总经
理。2009 年 5 月至 2011 年 9 月担任上海气焊机厂有限公司总经理。2011 年 10 月至今
担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、总经理特别助理,并历任上海气焊机厂总经
理,上海沪工企业发展总监、采购总监、激光项目部总经理,北京航天华宇董事长,南
昌诚航董事长,上海沪工董事长助理等职务。
                                余惠春女士简历
    余惠春女士,1983 年出生,中国国籍,无境外居留权,东华大学本科学历。2004
年至 2009 年就职于上海沪工电焊机制造有限公司,历任机械工程师、海外部业务员及
大客户经理。2010 年至今就职于上海沪工焊接集团股份有限公司,历任海外部销售副总
监、营运总监、营销总监,现任本公司电焊总经理。
议案二
               关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表:
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,鉴于公司第三
届董事会任期即将届满,为保证公司董事会的正常运行,经公司董事会提名,公司拟通
过股东大会选举俞铁成先生、邹荣先生、潘敏女士(简历详见附件)为公司第四届董事
会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中潘敏女士为会计专业人士,符
合相关规定。
    经公司董事会核查,俞铁成先生、邹荣先生、潘敏女士不存在《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易
所的任何处罚和惩戒,与公司亦不存在任何关联关系。截至目前,上述三位独立董事候
选人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书,独立董事候选人资格经上海证券
交易所审核无异议。
    以上议案,请各位股东及股东代表审议。
                                           上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
                                                         二〇二〇年十一月五日
附:独立董事候选人简历
附件:
                                俞铁成先生简历
    俞铁成先生,1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2003 年 1
月至 2009 年 12 月任上海天道投资咨询有限公司董事长,2010 年 1 月至 2014 年 12 月任
上海道杰股权投资管理有限公司总经理,2015 年 1 月至今任上海凯石益正资产管理有限
公司合伙人。目前还兼任创元科技股份有限公司独立董事、江苏恩福赛柔性电子有限公
司董事、共青城赣旅大地投资管理有限公司董事长、共青城凯石投资管理有限公司董事
长及总经理、上海凯实投资管理有限公司总经理、上海凯石界龙股权投资管理有限公司
董事长及总经理、上海竹亦禅文化传播有限公司董事、江苏南大电子信息技术股份有限
公司董事、上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、北京爱
享文化传播有限公司董事。2017 年 11 月起担任本公司独立董事。
                                 邹荣先生简历
    邹荣先生,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,法学博士,副教授,中国执业
律师。自 1986 年起从事法学教学与研究工作,历任华东政法大学研究生院副院长、校
长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长等职,目前担任华东政法大学法
律学院副教授,并担任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政
府、奉贤区人民政府法律顾问,中国行政法研究会常务理事,上海沪工焊接集团股份有
限公司独立董事。
                                潘敏女士简历
    潘敏女士,1970 年出生,中国国籍,无境外居留权,管理学博士,中国注册会计师、
高级会计师。历任国富浩华会计师事务所经理、合伙人,信永中和会计师事务所合伙人,
现任天健会计师事务所合伙人,并兼任福建实达电脑设备有限公司董事、上海交大昂立
股份有限公司独立董事、上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事、上海水星家用纺织
品股份有限公司独立董事、上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事、山东隆基机
械股份有限公司独立董事。潘敏女士曾受聘上海师范大学客座副教授,现任武汉大学经
济与管理学院、中南财经政法大学、东华大学、兰州商业大学会计专业学位硕士校外兼
职导师。
议案三
           关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表:
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,鉴于公司第三
届监事会任期即将届满,为保证公司监事会的正常运行,经公司监事会提名,公司拟通
过股东大会选举赵鹏先生、黄梅女士(简历详见附件)为公司第四届监事会非职工代表
监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
    经公司监事会核查,赵鹏先生、黄梅女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒。
    以上议案,请各位股东及股东代表审议。
                                           上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
                                                         二〇二〇年十一月五日
附:非职工代表监事候选人简历
                                赵鹏先生简历
    赵鹏先生,1970 年出生,中国国籍,无境外居留权,英国卡迪夫大学硕士。1992
年至 1999 年就职于 JJC Marketing Co.,Ltd 担任销售经理。2003 年就职于上海中路集
团中路实业有限公司担任国际贸易副总经理。2004 年至 2009 年担任上海沪工电焊机制
造有限公司海外业务部总监。2009 年至 2010 年就职于法国液化空气(中国)投资有限
公司担任焊接与切割市场经理。2010 年至 2011 年 9 月担任上海沪工电焊机(集团)有
限公司海外业务部总监。2011 年 10 月起至今担任本公司监事、监事会主席,并历任上
海沪工海外业务部总监、市场部总监、国内销售部总监,北京航天华宇董事长助理、副
总经理等职务。
                                黄梅女士简历
    黄梅女士,1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2007 年 8
月至 2008 年 8 月就职于安徽鑫苑置业有限公司担任高级文案师。2008 年 9 月至 2009
年 9 月就职于上海沪工电焊机制造有限公司担任企业文化专员。2009 年 10 月至 2011
年 9 月担任上海沪工电焊机(集团)有限公司总经理秘书、行政部经理。2011 年 10 月
起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司监事,并历任上海沪工总经理办公室经理、
人力资源和采购部副总监、生产运营副总监,沪航卫星总经理,上海沪工董事长助理等
职务。

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