海量数据:海量数据第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603138         证券简称:海量数据         公告编号:2021-081



                 北京海量数据技术股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一
次会议通知及会议资料于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事,本
次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司监事
会主席孟亚楠先生主持,会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本
次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议内
容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《2021 年第三季度报告的议案》

    监事会认为:公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整,包
含的信息公允、全面,真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (二)审议通过《公司 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的
议案》

    监事会认为:公司延长 2020 年非公开发行股票决议及授权董事会办理本次
非公开发行股票相关事宜有效期的事项,审议程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公
司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
我们同意延长上述期限,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告》(公告编
号:2021-082)。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                     北京海量数据技术股份有限公司监事会

                                                      2021 年 10 月 26 日

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