海量数据:海量数据2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603138             证券简称:海量数据         公告编号:2021-089


                 北京海量数据技术股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


       重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间:2021 年 11 月 10 日

    (二)      股东大会召开的地点:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B
座 6 层会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                139,788,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                               54.2805%

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召
开,现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表
决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决
议合法有效。
     (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

     2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

     3、 董事会秘书王贵萍女士出席本次会议;

     4、 公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。


     二、    议案审议情况

      (一) 非累积投票议案

     1、 议案名称:《公司变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

     审议结果:通过

     表决情况:

                       同意                             反对                     弃权
股东类型
                票数        比例(%)         票数       比例(%)       票数      比例(%)

  A股        139,681,364        99.9236             0          0.0000 106,700            0.0764


     2、 议案名称:《公司 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                       同意                              反对                     弃权
股东类型
                票数        比例(%)          票数          比例(%)    票数     比例(%)

  A股        139,681,364      99.9236         106,700          0.0764      0         0.0000



     (二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议                                   同意                    反对                弃权

            议案名称                        比例        票    比例
序                            票数                                       票数      比例(%)
                                            (%)       数    (%)

       《公司 2020 年
       非公开发行股票
 2                         381,100   78.1262    0   0.0000    106,700       21.8738
       决议及授权有效
       期延期的议案》

     (三)   关于议案表决的有关情况说明

     上述议案 1、2 均为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。


     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

     律师:张晓彤、蔚霞

     2、 律师见证结论意见:

     本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其
他规范性文件和《公司章程》的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员
资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定,表决结果合法有效。


     四、   备查文件目录

     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

     2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书;

     3、 董事长签字并加盖公章的《北京海量数据技术股份有限公司章程》。


                                               北京海量数据技术股份有限公司

                                                             2021 年 11 月 11 日

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