常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                 第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六
次会议于 2015 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
会议通知于 2014 年 3 月 27 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长蒋学真
先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中董事黄振中、
田长青、包文兵、江民以通讯方式参会并表决),公司部分监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《常州腾龙汽车零部件
股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       (一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议
案》
    公司经中国证券监督管理委员会核准,已公开发行人民币普通股(A 股)
26,670,000 股,并在上海证券交易所上市。公司拟根据本次发行上市的实际情
况对《公司章程》(草案)中的部分条款进行修订,并授权董事会办理注册资本
变更等相应事项的工商变更登记手续。
    修订内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-003。
修订后的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:9 名同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    (二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的议案》
    公司经中国证券监督管理委员会核准,并经上海证券交易所同意,向社会公
众公开发行人民币普通股(A 股)股票 26,670,000 股,实际募集资金净额为
337,462,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕58 号)。为保证募集资
金投资项目的顺利进行,首次公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进
展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目,并在募集资金到位之后予
以置换。截至 2015 年 3 月 23 日,公司已使用自筹资金预先投入项目 5,575.04
万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用
自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天健审 2015(2111)号《关于常州腾
龙汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司现
拟使用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总
额为 5,575.04 万元。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编
号:2015-004。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,天健会计师事务所(特殊普
通合伙)对此出具了专项鉴证报告,保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了
核查意见。意见内容和鉴证报告均披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:9 名同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
    (三)审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
    根据募集资金的使用计划,公司决定对全资子公司常州腾兴汽车配件有限公
司和天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司分别增资 2,000 万元和 1,000 万元用
于其偿还银行贷款(或补充流动资金);对全资子公司武汉腾龙联合汽车零部件
制造有限公司增资 1,000 万元用于其补充流动资金。内容详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-005。
    表决结果:9 名同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
    (四)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性
存款的议案》
    本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募



集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用
不超过 2.2 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。内容详见
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-006。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限
公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    表决结果:9 名同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
    (五)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性
存款的议案》
    为充分利用公司及子公司闲置自有资金,进一步提高资金收益,在确保不影
响公司正常生产经营的基础上,同意公司及子公司使用不超过 8000 万元的闲置
自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn),公告编号:2015-007。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限
公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    表决结果:9 名同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
    (六)审议通过了《关于申请银行低风险业务的议案》
    同意公司向中国工商银行股份有限公司武进支行申请开展总额不超过 5000
万元(含),以本公司的存单或承兑汇票提供质押担保的低风险业务。
    表决结果:9 名同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
    (七)审议通过了《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    1.会议基本情况
    召集人:公司董事会
    会议召开时间:2015 年 4 月 22 日(星期三)下午 14:30
    会议召开方式:现场会议及网络投票
    会议地点:江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司 1 号楼会议室
    股权登记日:2015 年 4 月 14 日
    2.会议出席对象



    截至 2015 年 4 月 14 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公
司股东。
    本公司董事、监事和高级管理人员。
    本公司聘请的见证律师。
    3.会议审议事项
    《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-009。
    表决结果:9 名同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。




    特此公告


                                         常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     二○一五年四月二日





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