腾龙股份关于确认2017年度关联交易并预计2018年度关联交易的公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
               关于确认 2017 年度关联交易并预计
                   2018 年度关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、2017 年关联交易概述
    2017 年 1 月,公司通过二手车交易市场向腾龙科技集团有限公司购买汽
车一辆,总价 11 万元。
    2016 年 10 月,公司与实际控制人蒋学真先生控制的企业江苏泽邦包装材
料有限公司出租厂房并签订《租赁厂房协议》,租赁厂房面积 5700 平方米,租
赁期为 3 年,每月 5.7 万元,2017 年度收取租金共计 68.4 万元(含税)。代
收电费 352,651.41 元。
    本公司于 2017 年 7 月 5 日与香港富莱德投资控股有限公司
(FlederInvestments Hongkong Ltd. 简称“Fleder 控股”)签署《委托经营
管理协议》,Fleder 控股将持有 100%股权的无锡富莱克波纹管有限公司、
Flexider Poland SP.ZO.O.(简称“富莱克波兰”)及 Tuyaux Flexibles Rudolph
S.A.(France)公司委托给本公司进行经营管理。委托期限为为本协议生效之日
起三年,年托管费用为第一个管理年度人民币 100 万元(含税),以后每个管
理年度在前一管理年度的基础上增加 10%,由 Fleder 控股于每个管理年度结
束后三个月内一次性向公司支付,2017 年公司确认托管费收入 471,698.11 元。
    二、预计 2018 年度关联交易金额
    2018 年 2 月 12 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联
交易的议案》,同意公司全资孙公司腾龙波兰与富莱克波兰发生的关联交易。
合计金额不超过 487,581.07 欧元(不含税)。具体内容详见关联交易公告(公
告编号:2018-003)
    2018 年,江苏泽邦包装材料有限公司计划增加租赁面积,公司预计收取
厂房租金不超过 100 万元,代收水电费等不超过 100 万元,合计 200 万元。
    2018 年度,预计 Fleder 控股将与公司发生托管费 105 万元。
    常州富莱克汽车零部件制造有限公司向公司租赁厂房,首期租赁面积为
3360 平方米,2018 年预计收取租金不超过 50 万元,代收水电费等不超过 100
万元,合计 150 万元。
    三、关联方介绍和关联关系
    (一)腾龙科技集团有限公司,统一社会信用代码:913204127705265783,
法定代表人:董晓燕,注册资本 6800 万元人民币,住所:江苏武进经济开发
区祥云路 6 号,经营范围:新型动力电池(组)、高性能电池(组)的研发;实
业投资、投资管理、投资咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
    该公司系公司控股股东,符合 《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.
条第(一)项规定的情形。
    (二)江苏泽邦包装材料有限公司,统一社会信用代码:
91320412MA1MK4EG9C,法定代表人:蒋学真,注册资本:2000 万,住所:江
苏武进经济开发区腾龙路 1 号,经营范围:涂布薄膜、复合薄膜、环保转移纸
的加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    该公司系公司实际控制人蒋学真控制的企业,持有其 56%的股权。符合
《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的情形。
    (三)香港富莱德投资控股有限公司系一家设立在香港的公司,注册地址
为:16/F SHING LEE COMMBLDG 8 WING KUT ST CENTRAL HK,布莱特投资有限
公司(Brilliant Global Investments Ltd.),与普禧投资有限公司(Push
Investments Ltd.)及运祺商务咨询有限公司(YunqiBueiness consulting
Ltd.)分别持有其 51%、24%、25%的股份。
    公司实际控制人蒋学真通过布莱特投资有限公司间接持有其 51%的股权。
符合 《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的情形。
    (四)常州富莱克汽车零部件制造有限公司,统一社会信用代码:
91320412MA1R6KU527,法定代表人:徐欢,注册资本:2000 万人民币,住所:
江苏武进经济开发区腾龙路 15 号 2 幢,经营范围:汽车零部件、波纹管、金
属波纹管膨胀节、非金属膨胀节、补偿器、软管、管道支吊架、管道配件、汽
车柔性节及其配件的设计、生产;并提供本公司产品的安装、技术咨询及售后
维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    该公司系香港富莱德投资控股有限公司全资子公司,公司实际控制人蒋学
真控制的企业。符合 《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)
项规定的情形。
    (五)Flexider Poland Sp.zo.o.是一家在波兰国家法院注册的,办公地点
位于波兰 43-150Bieru, ul. Ekonomiczna 20 号的公司。公司注册号为:
000018366,注册资本:906.96 万波兰兹罗提,主营业务为汽车排气系统波纹管、
金属波纹管膨胀节等。
    该公司系香港富莱德投资控股有限公司全资子公司,公司实际控制人蒋学真
控制的企业。符合 《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项
规定的情形。
    四、关联交易定价策略和定价依据
    根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应以自愿、平等、互
惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利
影响。
    公司与各关联方发生关联交易的定价原则为:以当地可比市场价为准。
    五、关联交易目的及对公司的影响
    上述关联交易各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可
控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,
不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
    公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务
等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    特此公告。
                                  常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                             2018年4月27日

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