腾龙股份关于更换会计师事务所的公告

证券代码:603158          证券简称:腾龙股份          公告编号:2019-065



            常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                  关于更换会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于
2019 年 11 月 29 日召开公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八
次会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司拟将 2019 年度审计
机构更换为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)。现将相关情况公告如下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提
供审计服务,综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经双方友好协商决定终
止 2019 年度的审计聘任。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性,经公司审
计委员会提议,拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度
审计服务机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市
场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行
了事先沟通和协商。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期
间坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确
地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)
多年来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110102089661664J
    类型:特殊普通合伙企业
    主要经营场所:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
    执行事务合伙人:祝卫
    成立日期:2013 年 12 月 13 日
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产
评估;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活
动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    资质情况:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书序号:000410)、
会计师事务所执业证书(证书序号:NO.019580)等相关资质。
    三、公司拟更换会计师事务所履行的相关审议程序
    1、公司董事会已提前与原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通和协
商。
    2、公司董事会审计委员会对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进
行了充分的了解和审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计
服务的专业能力,因此同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。
    3、公司于 2019 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通
过了《关于更换会计师事务所的议案》,董事会同意聘请中天运会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。
    4、公司独立董事对公司更换会计师事务所事项进行了事前审查,对该事项予
以认可,并同意将其提交公司董事会审议。同时,发表如下独立意见:经核查,
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计
服务,公司聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构
不会影响公司报表的审计质量,不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司拟
更换会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此,我们一致同意聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度
审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    5、公司于 2019 年 11 月 29 日召开了第三届监事会第十八次会议,审议通过
了《关于更换会计师事务所的议案》。监事会认为:本次更换会计师事务所符合
相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法
律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意聘
请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,并同意将该
议案提交股东大会审议。
    6、本次更换会计师事务所的事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会
审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。




    特此公告。




                                   常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
                                               2019 年 11 月 30 日

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