腾龙股份第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:603158           证券简称:腾龙股份             公告编号:2019-064



                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
            第三届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况:
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三
十二次会议通知于 2019 年 11 月 25 日以电话、邮件等形式发出,于 2019 年 11
月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持,应参
会董事 6 名,实际参会董事 6 名,公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符
合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会审议情况:
    经与会董事审议,审议通过如下议案:
    1、关于对全资子公司及孙公司增资的议案;
    根据公司全资孙公司腾龙波兰有限公司的发展需要,公司董事会同意通过全
资子公司腾龙汽车零部件(香港)有限公司向全资孙公司腾龙波兰有限公司增资
1000 万欧元,用于购买土地,建设厂房等。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、关于更换会计师事务所的议案;
    同意聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度会计审计和
内部控制审计机构。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    3、关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案;
    公司董事会决定于 2019 年 12 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
                                   常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                  2019 年 11 月 30 日

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