福达股份:福达股份第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:603166             证券简称:福达股份              公告编号:2021-004


                       桂林福达股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议(以下简称
“本次会议”)于 2021 年 2 月 8 日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次
会议通知已于 2021 年 2 月 3 日通过电子邮件、电话方式发出。本次会议由公司董事长
黎福超先生召集并主持,本次会议现场出席董事 7 名, 名董事通过通讯表决方式参会,
公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均
符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司为合资公司提供关联担保的议案》。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《福达股
份关于公司为合资公司提供关联担保的公告》(公告编号:2021-005)。
    关联董事赵宏伟、吕桂莲、张海涛回避表决。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需 2021 年第一次临时股东
大会审议。
    2、审议通过了《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《福达股
份关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。

                                                    桂林福达股份有限公司董事会
                                                                2021 年 2 月 9 日

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