福达股份:福达股份2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603166            证券简称:福达股份         公告编号:2021-007


                       桂林福达股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间:2021 年 2 月 24 日
    (二)      股东大会召开的地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
公司三楼会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                               15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   440,189,451
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    74.3539
份总数的比例(%)
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长黎福超先生主持,会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决,符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性
文件的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事秦联因病未出席,独立董事李
万峰、蒋红芸因工作原因未出席;
       2、      公司在任监事 3 人,出席 3 人;
       3、      董事会秘书张海涛先生出席本次会议并做会议记录;副总经理黄斌、
余成洲列席本次会议。


       二、     议案审议情况
           (一) 非累积投票议案
       1、      议案名称:《关于公司为合资公司提供关联担保的议案》
       审议结果:通过
       表决情况:

    股东                同意                           反对               弃权
    类型         票数          比例(%)        票数      比例       票数     比例
                                                          (%)               (%)
    A股        440,102,451          99.9802    48,400     0.0109 38,600          0.0089

       (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案         议案名称               同意                      反对               弃权
序号                         票数           比例       票数       比例    票数       比例
                                            (%)                (%)              (%)
1          《关于公司    2,640,440         96.8101     48,400    1.7745   38,600    1.4154
           为合资公司
           提供关联担
           保的议案》

       (三)     关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。


       三、     律师见证情况
       1、      本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
       律师:李哲、侯阳
       2、      律师见证结论意见:
       律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。


    四、   备查文件目录
    1、    《福达股份 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
    2、    《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见》本所要求的其他文件。




                                                   桂林福达股份有限公司
                                                       2021 年 2 月 25 日

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