渤海轮渡第五届董事会第三次会议决议公告

  证券代码:603167         证券简称:渤海轮渡        公告编号:2020-039


                  渤海轮渡集团股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通
知于 2020 年 7 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出,于 2020 年 7 月 20 日以通
讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长孙厚昌同志主持并召集,应到董事 9
名,实到董事 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过议案如下:

    一、审议通过《关于公司及子公司向中国农业银行申请信贷业务的议案》

    根据经营需要,公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司烟台芝罘支行
申请信贷业务,业务品种包含流动资金贷款、国内信用证、承兑汇票、国内信用
证买方福费廷等,授信额度不超过人民币 3 亿元,期限不超过一年,用于补充流
动资金。

    授权公司总经理于新建先生在上述授信额度内全权办理相关事宜,签署上述
授信业务合同及相关法律文件。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司及子公司向中国建设银行申请信贷业务的议案》

    根据经营需要,公司及子公司拟向中国建设银行股份有限公司烟台芝罘支行
申请信贷业务,业务品种包含流动资金贷款、国内信用证、承兑汇票、国内信用
证议付及福费廷等,授信额度不超过人民币 7000 万元,期限不超过一年,用于
补充流动资金。
   授权公司总经理于新建先生在上述授信额度内全权办理相关事宜,签署上述
授信业务合同及相关法律文件。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   三、审议通过《关于设立子公司从事船舶服务项目经营的议案》

   具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《渤海轮渡集团股份有限公司关于设立子公司的公告》。

   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   特此公告。




                               渤海轮渡集团股份有限公司董事会

                                        2020 年 7 月 21 日

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