德创环保第二届董事会第十五次会议决议公告

浙江德创环保科技股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五
 次会议于2017年5 月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
 议召开前5 天,董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话
 方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,符合《公司法》
 和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
     二、董事会会议审议情况
    经董事一致同意,形成决议如下:
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
    同意公司以募集资金 2,472.07 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过了《关于制定〈浙江德创环保科技股份有限公司年报信息披露
重大差错责任追究制度〉的议案》
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过了《关于制定〈浙江德创环保科技股份有限公司特定对象来访
接待管理制度〉的议案》
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
   4、审议通过了《关于制定〈浙江德创环保科技股份有限公司信息披露暂缓
与豁免事务管理制度〉的议案》
   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
   5、审议通过了《关于制定〈浙江德创环保科技股份有限公司内部审计制度〉
的议案》
   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
   6、审议通过了《关于制定〈浙江德创环保科技股份有限公司董事、监事及
高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
   7、审议通过了《关于制定〈浙江德创环保科技股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度〉的议案》
   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
   特此公告。
                                   浙江德创环保科技股份有限公司董事会
                                                   2017 年 5 月 25 日

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