德创环保关于董事会、监事会换届选举的公告

浙江德创环保科技股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会及监事
会任期已于 2018 年 3 月 19 日届满,公司于 2018 年 3 月 17 日披露《关于董事会
及监事会延期换届的提示性公告》(公告编号 2018-005)。
    一、董事会
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会应进行换届选举。第三
届董事会将由七名董事组成,其中三名为独立董事。根据公司章程规定,经董事
会提名并经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,提名金猛先生、赵博先
生、马太余先生和邬海华先生为第三届董事会董事候选人,提名杨忠智先生、杨
长勇先生和李俊华先生为第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。
    三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立
性,公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核。独立董
事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露。
    公司现任独立董事已对本议案发表了独立意见,认为公司第三届董事会各位
董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
同意公司董事会的提名。
    上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司 2017 年年度
股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司
股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定
履行职责。
    二、监事会
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会应进行换届选举。第三
届监事会根据股东提名并经第二届监事会第十次会议审议通过,推选黄小根、陆
越刚为公司第三届监事会候选人(简历附后)。
    上述监事候选人将形成议案提交公司 2017 年年度股东大会以累积投票制选
举产生。监事候选人经股东大会审议通过后,与职工大会推选的职工监事言莉莉
女士共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,履行监事职务。
    上述董事(含独立董事)候选人、股东代表监事候选人及职工代表监事不存
在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政
处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、
监事的其他情况。
    特此公告。
                                    浙江德创环保科技股份有限公司董事会
                                               2017 年 4 月 28 日
附件 1:董事候选人简历
    金猛先生:男,中国国籍,1975 年出生,大专学历。曾任绍兴德能防火材
料有限公司董事兼总经理,浙江德创环保科技有限公司董事长。现任公司董事长,
兼任绍兴德能防火材料有限公司、绍兴德创投资管理有限公司、绍兴越信环保科
技有限公司、绍兴华弘环保科技有限公司、浙江德创新能源科技有限公司执行董
事、经理,北京三和兴源贸易有限公司、浙江德拓智控装备有限公司监事。金猛
先生无境外永久居留权。
    赵博先生:男,1970 年出生,本科学历,高级工程师。曾任浙江德创环保
科技有限公司董事、总经理。现任公司副董事长、总裁,兼任浙江天创环境科技
有限公司董事,浙江德拓智控装备有限公司执行董事、经理,绍兴德创投资管理
有限公司、绍兴越信环保科技有限公司、绍兴华弘环保科技有限公司及浙江德升
新能源科技有限公司监事,浙江越秀外国语学院客座教授。赵博先生无境外永久
居留权。
    马太余先生:男,1977 年出生,本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公
司西南办主任、副总经理,浙江德创环保科技有限公司副总经理。现任公司董事
兼副总裁、公司装备制造事业部、电气事业部总经理,兼任浙江天创环境科技有
限公司董事。马太余先生无境外永久居留权。
     邬海华先生:男,1979 年出生,大学本科。中国注册会计师、中国注册税
 务师、中国注册资产评估师,高级会计师。曾任绍兴大统会计师事务所有限公
 司审计项目经理,浙江德创环保科技有限公司财务经理、精工控股集团有限公
 司内控审计部副总监、浙江德创环保科技股份有限公司内控审计中心总监兼经
 理。现任公司财务总监。邬海华先生无境外永久居留权。
    杨忠智先生:男,1961 年出生,硕士研究生学历,曾任黑龙江交通职业技
术学院教师。现任公司独立董事,浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师, 三
维通信股份有限公司独立董事,杭州远方光电信息股份有限公司独立董事,安徽
华辰造纸网股份有限公司独立董事,中国会计学会高级会员,浙江省会计制度咨
询专家委员会委员,浙江省管理会计专家咨询委员会委员。杨忠智先生无境外永
久居留权。
    杨长勇先生:男,1955 年出生,曾任湖北省电力试验研究所专工、专业组
长、副科长,华中电网有限公司副处长、副主任、主任、安全总监、副总师级调
研员。现任公司独立董事。杨长勇先生无境外永久居留权。
    李俊华先生:男,1970 年出生,工学博士、环境工程博士后,曾任中国原
子能科学研究院实习研究员,清华大学环境科学与工程系副教授、教授。现任清
华大学环境学院教授、烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室主任,2015
年至今兼任中国化学学会——环境化学专业委员会委员。李俊华先生无境外永久
居留权。
附件 2:监事候选人简历
    黄小根先生:男,1965年出生,高中学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司
生产部经理,浙江德创环保科技有限公司监事、生产部副经理。现任公司监事会
主席兼设备制造事业部生产部副经理,兼任绍兴合融投资管理有限公司执行董
事、经理。
    陆越刚先生:男,1977年出生,本科学历。曾任南京杨子石化、浙江华汇
工程技术有限公司、逸盛大化石化有限公司技术员,浙江德创环保科技有限公司
技术部经理。现任公司监事兼设备制造事业部副总经理,兼任杭州环科投资管理
有限公司执行董事、经理。
    职工代表监事
    言莉莉女士:女,1990 年出生,大专学历。曾任绍兴市乡情旅游有限公司
出纳,浙江德创环保科技有限公司工程助理。现任公司出纳。言莉莉女士无境外
永久居留权。

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