德创环保第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码:603177           证券简称:德创环保       公告编号:2019-037



             浙江德创环保科技股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    2019 年 8 月 26 日,浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)
在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和
主持,由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面
均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江德创环保
科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事进行了认真讨论和研究,根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定,并结合实际情况,现作出决议如下:

    1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》
    根据相关规定,作为公司监事,在全面了解和审核公司 2019 年半年度报告
后,对 2019 年半年度报告发表如下审核意见:
    (1)公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;
    (2)公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反应公司 2019 年半年度的经营
成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
    (3)在提出本意见前,未发现参与公司 2019 年半年度报告的编制和审核人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
    2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审查,认为该报告真实反映了公司募集资金存放与实际使用情况,不存在
募集资金违规使用及披露违规的情况。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更,符合国家颁布的企业会计
准则的规定,符合公司的实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

    特此公告。




                                     浙江德创环保科技股份有限公司监事会
                                               2019 年 8 月 28 日

关闭窗口