德创环保第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603177          证券简称:德创环保         公告编号:2020-009




              浙江德创环保科技股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六
次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议召开前 10 天,董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电
话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,符合《中华
人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由
董事长金猛先生主持。

    二、董事会会议审议情况
    经董事一致同意,形成决议如下:

    一、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    四、审议通过了《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    五、审议通过了《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    六、审议通过了《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    七、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》
    为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,2019 年度公司不派
发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体
刊登的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    八、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机
构,聘用期为一年。公司 2019 年财务审计费用 70 万元(含税),内控审计费
用 18 万元(含税),合计审计费用人民币 88 万元(含税),与 2018 年度审计
费用相同。2020 年度审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商
确定。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体
刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    九、审议通过了《关于 2019 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》
    2019 年度董事和高级管理人员的薪酬具体如下:
    (一)非独立董事
    在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事,薪酬按照职务与岗位责
任等级确定,由基本薪酬、绩效收入两部分组成,即:年度薪酬=基本薪酬+绩效
收入,绩效工资依据考评结果发放。
    金   猛:76.68 万元       赵     博:77.05 万元
    马太余:30.68 万元           邬海华:29.48 万元
    (二)独立董事
    杨忠智:6 万元        杨长勇:6 万元
    李俊华:6 万元
    (三)高级管理人员
    高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成,即:年度薪酬=
基本薪酬+绩效收入,绩效工资依据考评结果发放。
    徐   明:30.96 万元     刘     飞:36.91 万元     王   磊:37.92 万元
    蔡学军:59.87 万元      李兵成:0 元
    注:李兵成先生的薪酬在联营企业浙江天创环境科技有限公司领取,并已于
2020 年 1 月辞职。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    十、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
    同意公司及合并报表范围内的子公司在 2020 年度内向银行申请综合授信额
度(包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务)总金额
不超过人民币 9 亿元或等值外币(最终以银行实际核准的信用额度为准),以随
时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将
根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度,授权公司董事长或其指定
的授权代理人代表公司办理上述事宜,该授权自股东大会审议批准之日起一年内
有效。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体
刊登的《关于向银行申请贷款授信额度的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体
刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
    同意公司及子公司使用不超过 1,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安
全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自公司本次董事会通过之日起
12 个月,在使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体
刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联
交易预计情况的议案》
    (1)与浙江天创环境科技有限公司的关联交易
    表决结果:关联董事赵博先生和马太余先生回避表决,其他非关联董事同意
5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (2)与 NANO CO.,LTD 及控制的法人或其他组织的关联交易
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (3)与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易
    表决结果:关联董事金猛先生、赵博先生回避表决,其他非关联董事同意 5
票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体
刊登的《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的
公告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    十四、审议通过了《关于<董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议
案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十五、审议通过了《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体
刊登的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十七、审议通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》
    授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期
经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限(关联交易除外),包括
但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意
向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
的,以较高者作为计算数据。授权期限为一年,自董事会审议通过之日起计算。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体
刊登的《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十八、审议通过了《关于<2020 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十九、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

                                     浙江德创环保科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 4 月 28 日

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