圣龙股份第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603178           证券简称:圣龙股份           公告编号:2019-025



               宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以简称“公司”) 第四届董事会第十
次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由
公司董事长罗玉龙先生召集并主持,应出席会议董事 9 人,实际出席董事 9 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及其摘要》。

    《2019 年半年度报告全文及摘要》详见 2019 年 8 月 27 日上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn);《2019 年半年度报告摘要》同时刊登在 2019 年 8 月 27

日的《上海证券报》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见

2019 年 8 月 27 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(公告编号:2019-027)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购价格的议案》。

    《关于调整第一期限制性股票回购价格的公告》具体内容详见 2019 年 8 月
27 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:

2019-028)。

    公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东

大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,授权董事会办理股权激励相关

事宜。上述事项已授权董事会办理,无需提交股东大会审议。

    董事张文昌先生、张勇先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象,对本

议案回避表决。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

    《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》具体内容详见

2019 年 8 月 27 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(公告编号:2019-029)。

    公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东

大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,授权董事会办理股权激励相关

事宜。上述事项已授权董事会办理,无需提交股东大会审议。
    董事张文昌先生、张勇先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象,对本
议案回避表决。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    5、审议通过《关于对公司控股子公司浦洛西圣龙(湖州)精密制造有限公

司部分资产计提减值准备的议案》

    《关于对公司控股子公司浦洛西圣龙(湖州)精密制造有限公司部分资产计

提减值准备的公告》具体内容详见 2019 年 8 月 27 日的《上海证券报》和上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2019-031)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

                      2019 年 8 月 27 日

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