皇马科技第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603181             证券简称:皇马科技       公告编号:2019-010


                   浙江皇马科技股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会
议通知及材料已于 2019 年 3 月 17 日以通讯、邮件等方式发出,会议于 2019 年
3 月 27 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟
松先生主持,应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%; 0 名反对;0 名弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (二)审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%; 0 名反对;0 名弃权。
    (三)审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%; 0 名反对;0 名弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (四)审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
    表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (五)审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇
马科技 2018 年年度报告》和《皇马科技 2018 年年度报告摘要》。
    表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (六)审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
    公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 20,000 万股为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 3.00 元(含税),共派发现金红利 6,000 万元,占 2018 年度归
属于上市公司股东的净利润的 30.45%,剩余未分配利润结转以后年度分配。同
时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇
马科技关于 2018 年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。
    表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (七)审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    董事会经审议认为公司 2018 年度募集资金存放与实际使用严格按照中国证
监会、上海证券交易所相关法规的要求,不存在违规使用募集资金之情形,也不
存在改变和变相改变募集资金投向及损坏股东利益之情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇
马科技 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见,具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国信证券股份有限公司关
于皇马科技 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
    公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。
    表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。
    (八)审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇
马 2018 年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。
    表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。
    (九)审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇
马科技关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第五届董
事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第五届
董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (十)审议通过《关于确认公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
的议案》
    公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。
    表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。
    (十一)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
    2018 年度,公司控股股东及其他关联方未发生占用公司资金的情况。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技:
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
    公司独立董事发表了专项说明和独立意见,具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资
金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。
    关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。
    表决结果:6 名同意,占出席会议的非关联董事人数的 100%;0 名反对;0
名弃权。
    (十二)审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇
马科技关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第五届董
事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第五届
董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    关联董事王伟松、马荣芬、王马济世、王维安回避表决。
    表决结果:5 名同意,占出席会议的非关联董事人数的 100%;0 名反对;0
名弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (十三)审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇
马科技关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告》。
    公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。
    表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (十四)审议通过《关于公司 2019 年度对外借款相关事宜的议案》
    为满足经营及业务发展的资金需要,公司及子公司 2019 年度拟向银行等金
融机构申请总额不超过 60,000 万元人民币的借款。公司将在上述借款额度内办
理借款申请、资产抵押、质押等不涉及关联交易相关手续,并授权公司董事长根
据经营业务实际需要具体负责执行,并代表公司签署相关借款文件。授权期限为
自 2018 年年度股东大会审议通过日至 2019 年年度股东大会召开日。
    表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (十五)审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇
马科技关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    表决结果:9 名同意,占出席会议的董事人数的 100%;0 名反对;0 名弃权。


    特此公告。


                                               浙江皇马科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2019 年 3 月 29 日

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