皇马科技关于2018年度利润分配预案的公告

 证券代码:603081                 证券简称:皇马科技             公告编号:2019-012


                        浙江皇马科技股份有限公司
                   关于2018年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、利润分配预案内容
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公
司股东的净利润197,026,713.09元,母公司净利润116,957,377.17元,根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积11,695,737.72元,加上年
初 母 公 司 未 分 配 利 润 384,628,692.00 元 , 减 本 年 度 实 施 分 派 的 现 金 红 利
45,000,000.00元,母公司期末可供分配的利润为444,890,331.45元。
    为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,
保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以2018年12月31日总股本20,000万
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共派发现金红利6,000
万元,占2018年度归属于上市公司股东的净利润的30.45%,剩余未分配利润结转以
后年度分配。同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。
    现提请广大投资者注意,鉴于公司正在实施股份回购事项,在本利润分配方案
经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间,公司可参与利润分配的
股本因股份回购发生变动的,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配
的股本按照每股分配金额不变的原则对分红总金额进行调整.

    二、董事会意见
    公司第五届董事会第十六次会议一致审议通过了《关于公司2018年度利润分配
的议案》,表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃
权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事已发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。

    四、监事会意见
   监事会已发表了同意的意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意
见》。
    五、相关风险提示

   本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过,敬请广大投资
者注意投资风险。

   特此公告。


                                                浙江皇马科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2019年3月29日

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