皇马科技第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:603181             证券简称:皇马科技        公告编号:2019-011


                   浙江皇马科技股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会
议于 2019 年 3 月 17 日以通讯、邮件等方式通知全体监事,本次会议于 2019 年
3 月 27 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席
钱建芳先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (二)审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (三)审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (四)审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意
见》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (五)审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
    监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意
见》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (六)审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意
见》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (七)审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意
见》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (八)审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意
见》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (九)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (十)审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会发表了相关意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意
见》。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (十一)审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
    (十二)审议通过《关于公司 2019 年度对外借款相关事宜的议案》
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   特此公告。


                                              浙江皇马科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2019 年 3 月 29 日

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