皇马科技2018年年度股东大会决议公告

证券代码:603181               证券简称:皇马科技      公告编号:2019-022


                    浙江皇马科技股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 4 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                123,008,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                61.5042



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集,会议表决采用现场投票和网络投票相结合
的方式,现场会议由董事长王伟松先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,独立董事李伯耿先生、 独立董事王维安先生
   因工作原因未出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书孙青华女士出席会议;其他高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                弃权

                 票数          比例(%)   票数    比例(%)   票数       比例(%)

   A股       123,008,400            100       0           0           0          0



2、 议案名称:关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                弃权

                 票数          比例(%)   票数    比例(%)   票数       比例(%)

   A股       123,008,400            100       0           0           0          0



3、 议案名称:关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                      反对                弃权

                票数          比例(%)   票数    比例(%)   票数       比例(%)

   A股       123,008,400           100       0           0           0          0



4、 议案名称:关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                      反对                弃权

                票数          比例(%)   票数    比例(%)   票数       比例(%)

   A股       123,008,400           100       0           0           0          0



5、 议案名称:关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                      反对                弃权

                票数          比例(%)   票数    比例(%)   票数       比例(%)

   A股       123,008,400           100       0           0           0          0



6、 议案名称:关于公司 2018 年度利润分配的议案

   审议结果:通过

表决情况:
股东类型               同意                       反对                弃权

                票数          比例(%)   票数     比例(%)   票数        比例(%)

   A股       123,000,000       99.9932    8,400      0.0068           0           0



7、 议案名称:关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                       反对                    弃权

                票数          比例(%)   票数     比例(%)   票数        比例(%)

   A股       123,008,400           100        0           0           0           0



8、 议案名称:关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                       反对                弃权

                票数          比例(%)   票数     比例(%)   票数        比例(%)

   A股        22,008,400           100        0           0           0           0



9、 议案名称:关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                       反对                弃权

                票数          比例(%)   票数     比例(%)   票数        比例(%)
         A股       123,008,400            100           0                  0          0          0



     10、      议案名称:关于公司 2019 年度对外借款相关事宜的议案

         审议结果:通过

     表决情况:

       股东类型               同意                           反对                     弃权

                       票数          比例(%)       票数     比例(%)        票数       比例(%)

         A股       123,008,400            100           0                  0          0          0



     (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案               议案名称                    同意                     反对         弃权
序号                                       票数    比例             票数    比例 票数 比例
                                                   (%)                    (%)      (%)
 6      关于公司 2018 年度利润分配
                                                 0            0   8,400        100        0      0
        的议案
 7      关于续聘公司 2019 年度审计
                                           8,400            100        0         0        0      0
        机构的议案
 8      关于公司 2019 年度日常关联
                                           8,400            100        0         0        0      0
        交易预计的议案
 9      关于公司及全资子公司之间相
                                           8,400            100        0         0        0      0
        互提供担保的议案




     (三)      关于议案表决的有关情况说明


            本次股东大会所有议案均为普通决议事项,采用非累积投票,所有议案均审
     议通过。
            涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:王伟松先生和马荣芬女士为公司控
     股股东、实际控制人,马荣芬女士直接持有公司股份 700 万股,占公司总股本
     3.5%,其投票结果不计入 5%以下股东的表决情况。
    议案 8:《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易,关
联股东王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙
企业(有限合伙)、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决,回
避表决股份数量合计 10,100 万股。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

    律师:张永丰、朱嘉意

2、 律师见证结论意见:


    公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人
员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。




四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                               浙江皇马科技股份有限公司
                                                       2019 年 4 月 20 日

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