日播时尚2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603196               证券简称:日播时尚       公告编号:2020-033


                    日播时尚集团股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 8 月 4 日


(二)      股东大会召开的地点:上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 160,076,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 66.6986



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序
符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。会议由董事长王卫东先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事吴声先生因出差,未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司财务总监兼董事会秘书张云菊女士出席了本次股东大会;全体高管列席
   了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于拟申请控股子公司破产清算的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                     同意                      反对                  弃权

                        票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                                (%)                 (%)

       A股        160,076,000 99.9996               600     0.0004             0   0.0000



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意           反对            弃权
 序号                          票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1        关于拟申请控          6,000 90.9091    600 9.0909       0     0.0000
         股子公司破产
         清算的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会议案 1 已对中小投资者单独计票。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张征轶 、黄新淏

2、 律师见证结论意见:

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次
会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关
法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                             日播时尚集团股份有限公司
                                                       2020 年 8 月 5 日

关闭窗口