日播时尚第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码:603196           证券简称:日播时尚          公告编号:2020-035



                    日播时尚集团股份有限公司
                第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“日播时尚”)第三届董事会
第七次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场加通讯形式召开,董事何定
佳,独立董事陈虎和吴声通讯参加。本次会议已于 2020 年 8 月 17 日以邮件加电
话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持,应出席董事
7 人,实际出席董事 7 人,监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定,合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    1.   审议通过《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》;
    批准日播时尚《2020 年半年度报告》及其摘要并发布。具体内容详公司刊
登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《日播时尚 2020 年半年度报
告》及《日播时尚 2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果:7 票通过,0 票反对,0 票弃权,表决通过该议案。


    2.   审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
         告>的议案》;
    批准日播时尚《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
并发布。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的
《日播时尚 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临时公告
编号 2020-037)。
    表决结果:7 票通过,0 票反对,0 票弃权,表决通过该议案。
3.   审议通过《关于会计政策变更的议案》;
     批准公司按财政部相关规定变更会计政策。具体内容详见公司刊登于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(临
时公告编号 2020-038)。
     独立董事意见:本次会计政策变更,系根据财政部于 2017 年修订后发
布的《企业会计准则第 14 号——收入》做出的相应变更;执行变更后的会
计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公
司及股东利益,特别是中小股东利益的情形;本次决议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》规定。综上,同意公司本次会计政策变更。




                                            日播时尚集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 8 月 31 日

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