迎驾贡酒第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码:603198          证券简称:迎驾贡酒            公告编号:2019-022



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事
会第九次会议于 2019 年 8 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开,会议通知于
2019 年 7 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人(其中以通讯表决方式出席 2 人),公司部分监事及高级管理人员
列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议,本次董事会表决通过以下事项:
    1、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案。
    2、《关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机构的议案》
    公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)[原华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)]为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案。
    3、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 8 月 27 日 召开 2019 年第一次临时股东大会,会议将采
取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《安徽迎驾贡酒股份
有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案。
    特此公告。
                                        安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                2019 年 8 月 8 日

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