迎驾贡酒2019年第一次临时股东大会会议材料

安徽迎驾贡酒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会




         会议材料




     二〇一九年八月二十七日
                                目 录


一、2019 年第一次临时股东大会会议须知................................2

二、2019 年第一次临时股东大会会议议程................................4

三、2019 年第一次临时股东大会会议议案................................6

议案一:《关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机构的议案》.. .............6




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                 安徽迎驾贡酒股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
大会的顺利进行,安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)根据有关法
律法规和中国证监会的有关规定,特制定本须知。

    一、为保证本次大会正常进行,除出席现场会议的股东及股东代理人(以下
简称“股东”)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认
可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后,请遵守会场
纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以
制止并报告有关部门查处。

    二、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次会议通知所记载的会议登记
方法,及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

    三、出席大会的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权等
权利,但须由公司统一安排发言和解答。

    四、出席大会的股东(或股东代理人)要求在会议上发言,应当在会议登记
日或出席会议签到时向公司登记。发言人数以 5 人为限,超过 5 人时,以持股数
多的前 5 名为限,股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人
指名后进行发言,发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超
过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

    五、股东(或股东代理人)就有关问题提出质询的,应当在会议登记日或出
席会议签到时向公司登记,以便于安排公司董事、监事或高管等相关人员回答每
位股东的问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股
东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权不予回答。

    六、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯
其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。

    七、会议正式开始前 10 分钟,会议登记终止,由会议主持人宣布现场出席

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会议的股东(或股东代理人)人数及所持有表决权的股份总数。

    八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

    九、本次股东大会不发放礼品,参加会议的股东交通食宿自理。




                                       安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 27 日




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                 安徽迎驾贡酒股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间:2019 年 8 月 27 日(星期二)下午 14:30 开始

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票
时间:2019 年 8 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间:2019 年 8 月 27 日 9:15-15:00。

会议地点:安徽省霍山县佛子岭镇公司总部四楼会议室

参会人员:股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师等

表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

主持人:董事长倪永培先生

会议议程:

一、董事长宣布会议开始;
二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数;
三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票;
四、董事会秘书宣读股东大会会议须知;
五、宣读会议议案主要内容:

                                                            是否为特别
                       议案内容
                                                             决议事项

1、《关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机构的议案》             否

六、股东及股东代理人提问和解答;
七、股东对各项议案进行表决;
八、董事长宣布现场会议休会,统计现场会议和网络投票表决结果;
九、董事签署股东大会决议和会议记录等;
十、董事长宣读本次股东大会会议决议;

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十一、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书;
十二、主持人宣布会议结束




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               安徽迎驾贡酒股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会会议议案


议案一:

 关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机构的议案
                       董事会秘书   孙汪胜



各位股东、股东代表:

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)[以下简称“容诚会计师事

务所”,原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。经主管部门批

准,“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚

会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服

务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。

原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和

义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担]作为公司股

东大会聘请的审计机构,在 2018 年为公司提供财务报告及内部控制

审计服务。容诚会计师事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机

构期间,严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范,遵

守独立、客观、公正的原则开展工作,严格按照审计准则的规定执行

审计工作。经董事会审计委员会提议,公司董事会决定续聘容诚会计

师事务所为公司 2019 年度的财务报告及内部控制审计机构,期限一

年。

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    公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见。独

立董事认为:容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,具备

为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来审计工作

要求,不会损害公司和全体股东的利益。

    为保证公司审计工作的延续性,同意继续聘请容诚会计师事务所

为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构,期限均为一年,并

同意将《关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机构的议案》提交公

司股东大会审议。

    本议案已经2019年8月6日召开的公司第三届董事会第九次会议

审议通过,现提交股东大会,请予审议。



                             安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

                                       2019年8月27日




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