九华旅游2018年年度股东大会决议公告

证券代码:603199               证券简称:九华旅游     公告编号:2019-023


               安徽九华山旅游发展股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 5 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点:安徽省池州市贵池区平天半岛大酒店会议中心


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 70,953,429

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                64.1068



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集,由董事长舒畅先生主持,采用现场会议记名式
投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,公司董事施国华先生、独立董事程恭让先生
   因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 6 人,出席 5 人,公司监事冷苏明先生因事未能出席本次会议;
3、 董事会秘书张先进先生出席本次会议;总经理高政权先生、副总经理叶杨兵、
   汪晓东先生等全体高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                            (%)                 (%)

       A股       70,947,529 99.9916           5,900     0.0084             0   0.0000



2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权
  股东类型
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)

    A股         70,947,529 99.9916            5,900     0.0084             0   0.0000




3、 议案名称:2018 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                            (%)                 (%)

    A股         70,947,529 99.9916            5,900     0.0084             0   0.0000




4、 议案名称:2018 年度利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                            (%)                 (%)

    A股         70,947,529 99.9916            5,900     0.0084             0   0.0000




5、 议案名称:2019 年度财务预算报告

   审议结果:通过
表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                            (%)                 (%)

    A股         70,947,529 99.9916            5,900     0.0084             0   0.0000




6、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                            (%)                 (%)

    A股         70,947,529 99.9916            5,900     0.0084             0   0.0000




7、 议案名称:2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                            (%)                 (%)

    A股         70,947,529 99.9916            5,900     0.0084             0   0.0000
8、 议案名称:关于五溪山色度假区项目的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                        反对                   弃权

  股东类型                                                    比例                    比例
                    票数          比例(%)     票数                   票数
                                                              (%)                  (%)

       A股       70,947,529 99.9916              5,900     0.0084              0     0.0000




9、 议案名称:董事、监事和核心管理人员薪酬管理制度

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                      反对                       弃权

 股东类型                                                比例
                 票数          比例(%)   票数                       票数          比例(%)
                                                       (%)

   A股         41,254,725 58.1433             5,900    0.0083 29,692,804 41.8484




10、     议案名称:关于修订《监事会议事规则》暨《公司章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                        反对                   弃权

  股东类型                                                    比例                    比例
                    票数          比例(%)     票数                   票数
                                                              (%)                  (%)
         A股        70,947,529 99.9916          5,900     0.0084           0   0.0000


  11、公司独立董事向本次年度股东大会提交了 2018 年度述职报告。




  (二)     现金分红分段表决情况

                            同意              反对                      弃权
                       票数     比例(%) 票数 比例(%)           票数   比例(%)
  持股 5%以上
               68,376,714 100.0000               0      0.0000         0       0.0000
  普通股股东
  持股 1%-5%普
                2,570,815 100.0000               0      0.0000         0       0.0000
  通股股东
  持股 1%以下
                        0   0.0000            5,900 100.0000           0       0.0000
  普通股股东
  其中:市值 50
  万以下普通            0   0.0000            5,900 100.0000           0       0.0000
  股股东
  市值 50 万以
  上普通股股            0   0.0000               0      0.0000         0       0.0000
  东




  (三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                  同意                 反对           弃权
序号                        票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
       2018 年度董事
 1                         2,570,815 99.7710      5,900     0.2290         0     0.0000
       会工作报告
       2018 年度监事
 2                         2,570,815 99.7710      5,900     0.2290         0     0.0000
       会工作报告
       2018 年度财务
 3                         2,570,815 99.7710      5,900     0.2290         0     0.0000
       决算报告
       2018 年度利润
 4                         2,570,815 99.7710      5,900     0.2290         0     0.0000
       分配方案
       2019 年度财务
 5                         2,570,815 99.7710      5,900     0.2290         0     0.0000
       预算报告
       关于续聘会计
 6     师事务所的议        2,570,815 99.7710      5,900     0.2290         0     0.0000
       案
     2018 年年度报
7    告及 2018 年         2,570,815 99.7710   5,900   0.2290       0     0.0000
     年度报告摘要
     关于五溪山色
8    度假区项目的         2,570,815 99.7710   5,900   0.2290       0     0.0000
     议案
     董事、监事和
9    核心管理人员         2,570,815 99.7710   5,900   0.2290       0     0.0000
     薪酬管理制度
     关于修订《监
     事会议事规
10                        2,570,815 99.7710   5,900   0.2290       0     0.0000
     则》暨《公司
     章程》的议案




 (四)      关于议案表决的有关情况说明


        议案 10 为特别决议议案,已经获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
 决权股份总数的 2/3 以上通过。


 三、      律师见证情况



 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海天衍禾律师事务所

 律师:汪大联、姜利

 2、 律师见证结论意见:


        上海天衍禾律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出
 席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券
 法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规
 范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法、有效。


 四、      备查文件目录
1、 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;


2、 上海天衍禾律师事务所关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 2018 年年度

   股东大会法律意见书。

                                       安徽九华山旅游发展股份有限公司
                                                     2019 年 5 月 17 日

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