九华旅游:九华旅游第七届董事会第十次会议决议公告

安徽九华山旅游发展股份有限公司
            第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十
次会议通知于 2020 年 12 月 24 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于
2020 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 10 人,实际出
席董事 10 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持,经与会董事签署表决,通过并形
成如下决议:
    一、审议通过了《关于拟参与竞拍池州市九华山弘愿旅游发展有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》
    公司独立董事在议案提交前对该关联交易事项进行了事前审核,并发表了同
意的事前认可意见。
    表决时,关联董事舒畅、高政权、张汉东、马超、徐守春已回避表决。独立
董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:4 票同意,1 票反对,0 票弃权。
    董事赵亚彬投反对票,反对理由:受疫情影响,上市公司经营不佳,形势严
峻,若此时再收购一家亏损企业,拖累上市公司,后期或将损害其他股东利益。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《上海证
券报》于 2020 年 12 月 31 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于拟
参与竞拍池州市九华山弘愿旅游发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公
告编号:临 2020-038)】
    二、审议通过了《关于调整第七届董事会非独立董事候选人的议案》
    公司于 2020 年 7 月 17 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提
名补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》,提名余锦旺先生为公司第七届
董事会补选董事候选人。
    因工作需要,公司股东重新提名非独立董事候选人,经董事会提名委员会审
查,会议同意提名钱章先生为公司第七届董事会补选董事候选人(简历见附件),
其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于修订<九华旅游企业年金方案>的议案》
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    四、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    会议同意于 2021 年 1 月 21 日在公司五溪山色大酒店会议中心召开 2021 年
第一次临时股东大会。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《上海证
券报》于 2020 年 12 月 31 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2020-039)】
    特此公告。
                                  安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                          2020年12月31日
附件:钱章先生简历
    钱章先生,男,1980 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管
理硕士学历,中共党员,中级经济师、中级会计师、二级建造师。历任安徽佳通
轮胎有限公司财务部会计,安徽皖投置业公司财务部高级主管、副总经理、运营
中心副总经理,安徽省建设投资有限公司财务部经理,安徽省投资集团控股有限
公司委派初级财务总监;现任安徽省投资集团控股有限公司经营管理部(安全环
境部)副总经理。
    钱章先生截至目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

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