九华旅游:九华旅游第七届董事会第十三次会议决议公告

 证券代码:603199         股票简称:九华旅游      公告编号:临2021-024




            安徽九华山旅游发展股份有限公司
           第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十
三次会议通知于 2021 年 10 月 9 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于
2021 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 11 人,实际出
席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持,经与会董事签署表决,通过并形
成如下决议:

    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《上海证
券报》于 2021 年 10 月 20 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修
订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2021-026)】


    二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】


    三、审议通过了《2021 年第三季度报告》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】


特此公告。
                              安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                    2021年10月20日

关闭窗口