上海洗霸第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:603200     证券简称:上海洗霸    公告编号:2019-061


               上海洗霸科技股份有限公司
         第三届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、本次监事会会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十
七次会议(以下简称本次会议)于 2019 年 9 月 27 日以现场会议方式在
公司会议室召开。公司已提前以书面、邮件等方式将本次会议事宜通
知了全体监事并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司监事会主席沈国平女士主持, 应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科
技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划项下相
关限制性股票回购数量和回购价格的议案》。

    监事会认为:公司对已离职激励对象所获授但尚未解除限售的限

制性股票回购数量和回购价格进行调整,具有充分的合规性、必要性,

不存在损害公司及股东利益情形。
    有关事项具体内容,详见同日刊登于上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整公司
2018 年限制性股票激励计划项下相关限制性股票回购数量和回购价
格的公告》(公告编号:2019-062)。
    议案表决结果为:全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0
票回避表决。
    2.审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划项下部
分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。

    监事会认为:本次限制性股票回购注销符合公司《2018 年限制

性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股

东利益情形。
    有关事项具体内容,详见同日刊登于上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于回购注销
2018 年限制性股票激励计划项下部分激励对象已授予但尚未解除限
售限制性股票的公告》(公告编号:2019-063)。
    议案表决结果为:全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0
票回避表决。
    3.审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。
    有关事项具体内容,详见同日刊登于上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更公司注
册资本暨修订公司章程的公告》(公告编号:2019-064)。
    议案表决结果为:全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0
票回避表决。
    三、上网公告附件
    1.公司第三届监事会第十七次会议决议;
   2.公司监事会关于第三届监事会第十七次会议相关事项的审核
意见。
   特此公告。


                                 上海洗霸科技股份有限公司
                                           监事会

                                      2019 年 9 月 27 日

关闭窗口