快克股份2019年年度股东大会决议公告

证券代码:603203            证券简称:快克股份         公告编号:2020-027


                    快克智能装备股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


     本次会议是否有否决议案:无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 15 日
    (二)      股东大会召开的地点:江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会
议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                               10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   106,647,476

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    67.7688
份总数的比例(%)


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    本次会议由董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场
会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、       公司在任董事 6 人,出席 6 人;
   2、       公司在任监事 3 人,出席 3 人;
   3、       董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会;总经理戚国强先生、
副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生出席了本次股东大会。

    二、     议案审议情况

     (一) 非累积投票议案
   1、       议案名称:《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                  同意                      反对                 弃权

                    票数           比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                          (%)                (%)

    A股          106,647,476 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000


   2、 议案名称:《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                  同意                      反对                 弃权

                    票数           比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                          (%)                (%)

    A股          106,647,476 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



   3、 议案名称:《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                  同意                      反对                 弃权
                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                        (%)                (%)

    A股         106,647,476 100.0000                0   0.0000           0   0.0000


   4、 议案名称:《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的
议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                        (%)                (%)

    A股         106,647,476 100.0000                0   0.0000           0   0.0000


   5、 议案名称:《关于未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                        (%)                (%)

    A股         106,647,476 100.0000                0   0.0000           0   0.0000


   6、 议案名称:《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例
                                                        (%)                (%)

    A股         106,647,476 100.0000                0   0.0000           0   0.0000


   7、 议案名称:《关于 2019 年度利润分配的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                        (%)                (%)

    A股         106,647,476 100.0000                0   0.0000           0   0.0000


   8、 议案名称:《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                        (%)                (%)

    A股         106,647,476 100.0000                0   0.0000           0   0.0000


   9、 议案名称:《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                同意                      反对                 弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                        (%)                (%)
    A股          106,647,476 100.0000                0   0.0000           0   0.0000


   10、      议案名称:《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2020 年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

    A股          106,647,476 100.0000                0   0.0000           0   0.0000


   11、      议案名称:《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及
调整回购数量和回购价格的议案》
    关联股东:苗小鸣等 92 名激励对象回避表决
    审议结果:通过
    表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)

    A股          106,647,476 100.0000                0   0.0000           0   0.0000


   12、      议案名称:《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                         (%)                (%)
       A股         106,647,476 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000


      13、      议案名称:《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:

     股东类型                 同意                      反对                 弃权

                       票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例

                                                            (%)                (%)

       A股         106,647,476 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000


      (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案         议案名称             同意           反对           弃权
序号                          票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
         《关于未来三
         年 ( 2020 年
                              2,417 100.000
5        -2022 年)股东                             0       0.0000      0        0.0000
                               ,698       0
         回报规划的议
         案》
         《关于确认公
         司董事、监事         2,417 100.000
6                                                   0       0.0000      0        0.0000
         2019 年度薪酬         ,698       0
         的议案》
         《关于 2019 年
                              2,417 100.000
7        度利润分配的                               0       0.0000      0        0.0000
                               ,698       0
         议案》
         《关于终止部
         分募集资金投
         资项目并将剩         2,417 100.000
8                                                   0       0.0000      0        0.0000
         余募集资金永          ,698       0
         久补充流动资
         金的议案》
         《关于对暂时
         闲置自有资金         2,417 100.000
9                                                   0       0.0000      0        0.0000
         进行现金管理          ,698       0
         的议案》
         《关于续聘信         2,417 100.000
10                                                  0       0.0000      0        0.0000
         永中和会计师          ,698       0
           事务所(特殊普
           通合伙)为公司
           2020 年度审计
           机构的议案》
           《关于拟回购
           注销部分已获
           授未解除限售
                            2,417 100.000
11         限制性股票及                      0    0.0000        0     0.0000
                             ,698       0
           调整回购数量
           和回购价格的
           议案》

     (三)     关于议案表决的有关情况说明
     1、本次会议议案全部为非累计投票议案;
     2、本次会议议案 5,6,7,8,9,10,11 对中小投资者单独计票;
     3、本次会议议案 11 涉及关联股东,苗小鸣等 92 名激励对象应回避表决,
上述股东持有表决权股份 835,653 股;
     4、本次会议议案 11,12 为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

     三、     律师见证情况

     1、      本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
     律师:张征、刘海涛
     2、      律师见证结论意见:
     本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

     四、     备查文件目录

     1、      2019 年年度股东大会决议;
     2、      经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


                                                 快克智能装备股份有限公司
                                                           2020 年 5 月 16 日

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