快克股份第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码:603203          证券简称:快克股份          公告编号:2020-036


                    快克智能装备股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议
于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2020 年
8 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 6 人,
实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持,公司监事、高级管理人员
列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

     (一) 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

     具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2020 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)   审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事
会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:
2020-038)。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。


             快克智能装备股份有限公司董事会
                           2020 年 8 月 29 日

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