爱婴室2019年第三次临时股东大会会议资料

     上海爱婴室商务服务股份有限公司

           2019 年第三次临时股东大会

                             会议资料




会议时间:2019 年 08 月 28 日 14:00

会议地点:上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层开拓会

          议室

会议召开方式:现场投票和网络投票相结合



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                 2019 年第三次临时股东大会会议须知


    为维护全体股东合法权益,确保上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称
“公司”或“爱婴室”)本次股东大会的顺利召开,依据中国证监会《上市公司股
东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,制定大会须知如
下:
1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,
   认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。
2、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认
   真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩
   序。
3、 会议登记时间为 2019 年 08 月 26 日上午 9:30-11:30,13:30-17:00,未登记现
   场参会股东请于 2019 年 08 月 28 日 13:00 抵达大会指定地点并凭股东账户卡
   和身份证原件等证件,待核准股东身份后方可进入会场。
4、 股东大会由董事长主持,董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
5、 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股
   东大会议案进行,发言需简明扼要,每人发言不超过三分钟,提问需在会前填
   写提问单。
6、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开,参与网络投票的股
   东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方
   式投票表决,出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后,填写表决
   票进行投票表决。股东在现场投票表决时,请在相应的选择空格中划“○”,
   每项议案只能有一个表决结果,否则该项议案表决意见无效。会议工作人员将
   现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司,上证所信息网络有限公
   司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总,统计出最终表决结果,并回传
   公司。
7、 公司董事会聘请北京安杰律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律
   意见。
8、 会议期间请各位股东和来宾保持会场安静,将手机调至静音状态,同时请自觉
   维护公司商业秘密,未经允许严禁拍照或录音。


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                     议         题




议案一、关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案

议案二、关于选举公司监事的议案




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议案一

           关于公司续聘2019年度审计机构的议案


各位股东及股东代表:

    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的会

计师事务所,在其为公司提供审计服务工作中,能够遵循各项准则,尽

职尽责地完成了各项审计工作,客观公正地发表独立审计意见。

    公司拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公

司2019年度审计机构,为公司及各子公司(以下简称“本集团”)2019

年度的财务报表执行审计并出具报告,对本集团于2019年12月31日的财

务报告内部控制的有效性进行审计并出具报告,对本集团2019年度非经

常性资金占用及其他关联资金往来情况作出专项说明,对本集团截至

2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的报告进行鉴证。

    请各位股东审议。




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议案二

                  关于选举公司监事的议案



各位股东及股东代表:

    为保证公司监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》的有关规定,现选举张莉娜女士(简历见附件)为公司第

三届监事会监事人选,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届

满之日止。

    请各位股东审议。




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    附:张莉娜女士简历

    张莉娜,女,1982 年出生,大专学历,2006 年 4 月 11 日入职上海

爱婴室商务服务股份有限公司,现任公司会员数据主管。截至目前,张

莉娜女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关

系。除此之外,张莉娜女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章

程》中规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。




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