济民制药2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603222             证券简称:济民制药     公告编号:2019-068



                    济民健康管理股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 10 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                            7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                155,666,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                48.6458



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集,公司董事长李丽莎主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事李仙玉先生、田云飞先生、李慧慧女士、
   潘桦先生、金立志先生因工作原因无法出席本次股东大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事李永泉先生、高伟先生因工作原因无法
   出席本次股东大会;
3、 董事会秘书张茜女士出席了会议;常务副总邱高鹏先生、副总经理陈坤先生
   出席了会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:关于第四届董事会独立董事及外部监事津贴的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                 同意                      反对               弃权

                 票数           比例(%)   票数   比例(%)   票数    比例(%)

  A股         155,666,800        100.0000      0      0.0000      0      0.0000




2、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:
股东类型                 同意                        反对                   弃权

                 票数           比例(%)   票数          比例(%) 票数     比例(%)

   A股        155,666,800        100.0000            0     0.0000       0      0.0000




3、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                 同意                        反对                   弃权

                 票数           比例(%)   票数         比例(%)   票数    比例(%)

   A股        155,666,800        100.0000        0         0.0000       0      0.0000




4、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                        反对                   弃权

                  票数          比例(%)   票数          比例(%) 票数     比例(%)

       A股    155,666,800        100.0000            0     0.0000       0      0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

 议案                                            得票数占出席会议有 是否
                议案名称                得票数
 序号                                            效表决权的比例(%) 当选
5.01     关于选举李丽莎女士为第      155,658,501             99.9946 是
        四届董事会董事
        关于选举田云飞先生为第     155,658,501              99.9946 是
5.02
        四届董事会董事
        关于选举邱高鹏先生为第     155,658,501              99.9946 是
5.03
        四届董事会董事
        关于选举陈坤先生为第四     155,658,501              99.9946 是
5.04
        届董事会董事



2、 关于选举独立董事的议案

议案                                           得票数占出席会议有 是 否
               议案名称               得票数
序号                                           效表决权的比例(%) 当选
        选举宣国良先生为第四届     155,658,501             99.9946 是
6.01
        董事会独立董事
        选举金立志先生为第四届     155,658,501              99.9946 是
6.02
        董事会独立董事
        选举王开田先生为第四届     155,658,501              99.9946 是
6.03
        董事会独立董事



3、 关于选举监事的议案

 议案                                          得票数占出席会议有 是 否
               议案名称               得票数
 序号                                          效表决权的比例(%) 当选
7.01    选举李永泉先生为第四届     155,658,501             99.9946 是
        监事会监事
7.02    选举叶梵彬先生为第四届     155,658,501              99.9946 是
        监事会监事



(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                            同意           反对           弃权
          议案名称
序号                      票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
        关于第四届董      266,8 100.000      0     0.0000   0   0.0000
        事会独立董事         00       0
  1
        及外部监事津
        贴的议案
        关于修订《公司    266,8   100.000      0   0.0000     0   0.0000
  2
        章程》的议案         00         0
  3     关于修订《股东    266,8   100.000      0   0.0000     0   0.0000
          大会议事规则》      00         0
          的议案
          关于修订《董事   266,8   100.000      0    0.0000      0    0.0000
  4       会议事规则》的      00         0
          议案
          关于选举李丽     258,5   96.8894
5.01      莎女士为第四        01
          届董事会董事
          关于选举田云     258,5   96.8894
5.02      飞先生为第四        01
          届董事会董事
          关于选举邱高     258,5   96.8894
5.03      鹏先生为第四        01
          届董事会董事
          关于选举陈坤     258,5   96.8894
5.04      先生为第四届        01
          董事会董事
          选举宣国良先     258,5   96.8894
6.01      生为第四届董        01
          事会独立董事
          选举金立志先     258,5   96.8894
6.02      生为第四届董        01
          事会独立董事
          选举王开田先     258,5   96.8894
6.03      生为第四届董        01
          事会独立董事
          选举李永泉先     258,5   96.8894
7.01      生为第四届监        01
          事会监事
          选举叶梵彬先     258,5   96.8894
7.02      生为第四届监        01
          事会监事




(四)      关于议案表决的有关情况说明

       议案 2 至议案 4 为特别决议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:汤中博、戴欣

2、 律师见证结论意见:


    本所律师认为,公司2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,
本次股东大会的表决结果合法有效。




四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见。




                                             济民健康管理股份有限公司
                                                     2019 年 10 月 17 日

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