菲林格尔:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:603226          证券简称:菲林格尔            公告编号:2021-023

                   菲林格尔家居科技股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    (一)菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8

月 16 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第九次
会议(以下简称“会议”)的通知以及会议相关材料等。
    (二)本次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司办公楼
会议室召开。
    (三)会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(由于工作原因,董事 Jü

rgen Vhringer 先生、Thomas Vhringer 先生及曹效军先生以通讯方式表决)。
董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的规定。
    (四)本次会议由董事长 Jürgen Vhringer 先生主持。公司监事、高级管
理人员列席本次会议。

    (五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《<关于 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》,表决结果为:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    2. 审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》,表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同
日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《独立董事关于公司第五届董事会
第九次会议相关议案的独立意见》。
    3. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,表
决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股
份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该议案出具了核查意见。具体内容详见
与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、 上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《独立董事关于公司第五
届董事会第九次会议相关议案的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于菲林
格尔家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
    4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,表
决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构对该议案出
具了核查意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》披露的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立
意见》、《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

    5. 审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:9 票同意,0 票反
对,0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同
日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《独立董事关于公司第五届董事会
第九次会议相关议案的独立意见》。
    6. 审议通过《关于向全资子公司出售资产的议案》,表决结果:9 票同意,

0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                      菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 26 日

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