菲林格尔:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603226           证券简称:菲林格尔           公告编号:2021-035

                     菲林格尔家居科技股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    (一)菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10
月 19 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十一
次会议(以下简称“会议”)的通知以及会议相关材料等。
    (二)本次会议于 2021 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司办公
楼会议室召开。
    (三)会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(由于工作原因,董事 Jü
rgen Vhringer 先生、Thomas Vhringer 先生及曹效军先生以通讯方式表决)。
董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的规定。
    (四)本次会议由董事长 Jürgen Vhringer 先生主持。公司监事、高级管
理人员列席本次会议。
    (五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》,表决结果为:9 票同
意,0 票反对,0 票弃权。
    报告全文详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司 2021 年第
三季度报告》。
    2. 审议通过《关于<召开 2021 年第一次临时股东大会>的议案》,表决结果
为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司将于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于更换公司监事的公告》(公告编号:
2021-037)、《菲林格尔家居科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》(公告编号:2021-038)。




     特此公告。




                                       菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 29 日

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